Nordea Bank AB (publ.) - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Nimitysvaliokunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2017

Nordea Bank AB:n (publ) nimitysvaliokunta perustettiin vuoden 2016 varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksellä. Siihen kuuluvat Torbjörn Magnusson,
nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, Sampo Oyj:n nimittämänä; Mogens Hugo, Nordea
-fondenin nimittämänä; Katarina Thorslund, Alectan nimittämänä; Anders
Oscarsson, AMF:n ja AMF Fonder AB:n nimittämänä, ja Björn Wahlroos, Nordean
hallituksen puheenjohtaja. Nimitysvaliokunta julkistaa tänään ehdotuksensa
16. maaliskuuta 2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset
esitetään myös yhtiökokouskutsussa.

Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa kaikkien hallituksen jäsenten uudelleenvalintaa
lukuun ottamatta Marie Ehrlingiä ja Tom Knutzenia, jotka ovat ilmoittaneet,
etteivät he enää ole käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään, sekä Björn
Wahlroosin uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta
ehdottaa, että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Pernille Erenbjerg, Maria
Varsellona ja Lars Wollung, joten hallituksen jäsenten lukumäärän ehdotetaan
kasvavan yhdellä.

Nimitysvaliokunta ehdottaa siten, että hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan uudelleen Björn
Wahlroos, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari
Stadigh ja Birger Steen ja että uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan Pernille Erenbjerg,
Maria Varsellona ja Lars Wollung. Lisäksi ehdotetaan, että Björn Wahlroos
valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Pernille Erenbjergiä, Maria Varsellonaa ja Lars Wollungia ehdotetaan hallituksen
uusiksi jäseniksi
Pernille Erenbjerg on syntynyt vuonna 1967. Hän on Tanskan kansalainen. Hän on
suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon Copenhagen Business Schoolissa ja on
auktorisoitu tilintarkastaja. Pernille Erenbjerg toimii TDC A/S:n
toimitusjohtajana. Hän on työskennellyt TDC A/S:ssä vuodesta 2003 lähtien
erilaisissa johtotehtävissä. Hänet nimitettiin Group Chief Financial Officeriksi
ja konsernin johtoryhmän jäseneksi vuonna 2011 ja toimitusjohtajaksi vuonna
2015. Hän oli Deloitte Touche Tohmatsun osakas vuosina 2002 - 2003 ja toimi
tilintarkastajana Arthur Andersenissa vuosina 1987 - 2002.

Pernille Erenbjerg on Genmab A/S:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja sekä DFDS A/S:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja.

Pernille Erenbjerg ei omista Nordean osakkeita.

Maria Varsellona on syntynyt vuonna 1970. Hän on Italian kansalainen. Hän on
suorittanut oikeustieteen tutkinnon (Juris Doctor) Palermon yliopistossa
(Università degli Studi di Palermo) Italiassa. Maria Varsellona on toiminut
Nokia Oyj:n lakiasiainjohtajana vuodesta 2014 lähtien ja johtokunnan jäsenenä
vuodesta 2016 lähtien. Sitä ennen hän oli Nokian johtoryhmän jäsen. Hän toimi
Nokia Siemens & Networksin lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuosina
2013 - 2014, Tetra Laval -konserniin kuuluvan Tetra Pakin lakiasiainjohtajana ja
Global Leadership Teamin jäsenenä Sveitsissä vuosina 2011 - 2013 ja Tetra Laval
-konsernin Sidel-ryhmän lakiasiainjohtaja ja Global Leadership Teamin jäsenenä
Sveitsissä vuosina 2009 - 2010. Hän työskenteli johtavissa lakiasiaintehtävissä
GE Oil & Gas -yhtiössä Italiassa vuosina 2006 - 2009 ja 2001 - 2004 sekä The
Hertz Corporationissa Isossa-Britanniassa vuosina 2005 - 2006. Hän toimi
asianajajana Pini, Bingham & Partnersissa Isossa-Britanniassa vuosina 1998 -
2001 ja The Greco Law firm -yhtiössä Italiassa vuosina 1994 - 1998. Hän on myös
luennoinut kansainvälisestä sopimuslaista Firenzen yliopistossa Italiassa,
(Università degli Studi di Firenze) jossa hän toimi apulaisprofessorina vuosina
2008 - 2009.

Maria Varsellona on Alcatel-Lucentin ja Alcatel-Lucent Shanghai Bellin
hallitusten jäsen.

Maria Varsellona ei omista Nordean osakkeita.

Lars Wollung on syntynyt vuonna 1961 ja on Ruotsin kansalainen. Hän on
valmistunut kauppatieteen maisteriksi Tukholman kauppakorkeakoulusta ja diplomi
-insinööriksi Tukholman Kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta. Lars
Wollung työskentelee hallitusammattilaisena. Hän työskenteli Intrum Justitia
AB:n (publ) toimitusjohtajana vuosina 2009 - 2015 ja Acando AB:n (publ)
toimitusjohtajana vuosina 2001 - 2008. Hän toimi konsulttina omassa
yrityksessään vuosina 1996 - 2001 ja McKinsey & Companyssa vuosina 1987 - 1995.
Vuonna 1986 hän oli Ericssonin palveluksessa.

Lars Wollung on IFS AB:n (publ), The North Alliance Group AS:n ja mySafety Group
AB:n hallitusten puheenjohtaja. Hän on TF Bank AB:n, Bambora Top Holding AB:n,
Tieto Oyj:n ja Dlaboratory Sweden AB:n hallitusten jäsen.

Lars Wollung omistaa 15 000 Nordean osaketta.

Hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt arvioivat parhaillaan tehtäviään ja
ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin voidakseen noudattaa hallitusjäsenyyksien
enimmäismäärää koskevia säännöksiä varsinaisen yhtiökokouksen ajankohtana.

Riippumattomuus yritysten hyvää hallintotapaa koskevien ruotsalaisten säännösten
mukaan
Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan pitää
riippumattomina yhtiöstä ja yhtiön johdosta. Kaikkia hallituksen jäseniksi
ehdotettuja henkilöitä voidaan Björn Wahlroosia ja Kari Stadighia lukuun
ottamatta pitää riippumattomina yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.
Vähintään kaksi hallituksen jäseniksi ehdotettua henkilöä, jotka ovat
riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön johdosta, on siten riippumatonta myös yhtiön
suurimmista osakkeenomistajista.

Nimitysvaliokunnan riippumattomuutta koskeva näkemys perustuu seuraavaan: Björn
Wahlroos toimii hallituksen puheenjohtajana ja Kari Stadigh konsernijohtajana
Sampo Oyj:ssä, joka omistaa yli kymmenen prosenttia Nordea Bank AB:n (publ)
kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilintarkastajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valitaan uudelleen tilintarkastajaksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenille
maksettavat palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
294 600 euroa, varapuheenjohtajalle 141 300 euroa ja muille hallituksen
jäsenille kullekin 91 950 euroa. Lisäksi hallituksen compliance-valiokunnan,
tarkastusvaliokunnan ja riskivaliokunnan työhön osallistumisesta maksetaan
48 650 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 29 600 euron palkkio
kullekin muulle jäsenelle. Palkkiovaliokunnan työhön osallistumisesta maksetaan
36 050 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 25 750 euron palkkio
kullekin muulle jäsenelle. Nordea-konsernin palveluksessa oleville jäsenille ei
makseta palkkioita.

Nimitysvaliokunta toteaa, että hallitustyöskentely Nordeassa on tullut entistä
monimuotoisemmaksi ja aikaa kuluu aikaisempaa enemmän sekä valmistautumiseen
että varsinaisiin kokouksiin. Hallituksen valiokunnilta ja etenkin valiokuntien
puheenjohtajilta vaaditaan myös yhä laajempaa valmistelutyötä. Näin ollen
hallituksen jäsenille maksettavien palkkioiden korotus on perusteltu. Kaikille
hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita ehdotetaan korotettavaksi
3,5 prosenttia. Hallituksen puheenjohtajalla maksettavaa palkkiota ehdotetaan
korotettavaksi 2,5 prosenttia. Valiokuntien työhön osallistumisesta maksettavan
palkkion ehdotettu korotus on 35 prosenttia valiokunnan puheenjohtajalle ja
15 prosenttia kullekin muulle jäsenelle lukuun ottamatta palkkiovaliokuntaa,
jossa palkkioiden määrän ehdotetaan pysyvän ennallaan. Palkkioita ehdotetaan
korotettavaksi kaiken kaikkiaan 7,4 prosenttia. Ehdotettujen palkkioiden
arvioidaan olevan markkinakäytännön mukaisia Nordean toimintaa ja markkina-arvoa
ajatellen.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että perustetaan uusi nimitysvaliokunta, jonka
tehtävänä on esittää vuonna 2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle
varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten, hallituksen
puheenjohtajan ja tilintarkastajien valintaa koskevat ehdotukset sekä
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioita koskevat ehdotukset.

Lisätietoja:
Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12

Attachments:

01255898.pdf