Biofuture AB - Metinė informacija

AB „Biofuture“ eilinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Bendrovei pateikti Valdybos siūlomi 2012 m. balandžio 19 d. sušaukto AB
„Biofuture“ eilinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai darbotvarkėje
paskelbtais klausimais 
1. Dėl Bendrovės metinio pranešimo apie 2011 m. veiklą.
Sprendimo projektas: Išklausytas Bendrovės 2011 metų metinis pranešimas 

2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Sprendimo projektas: patvirtinti Bendrovės 2011 m. metinių finansinių ataskaitų
rinkinį ir auditoriaus išvadą dėl finansinių ataskaitų. 

3. Pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimo projektas: patvirtinti Bendrovės 2011metų pelno (nuostolių)
paskirstymą: 
1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje
- 
157 217 Lt (45 533 EUR); 
2) Grynasis finansinių metų rezultatas (nuostolis) - 16 199 501Lt (4 691
700EUR); 
3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) - nėra; 
4) Pervedimai iš rezervų  - nėra;  
5) Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių
nusprendė padengti akcininkai) - nėra; 
6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) -  0 Lt (0 EUR);
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 Lt  (0 EUR);  
8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;  
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra; 
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti  - nėra;  
11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra; 
12) Nepaskirstytasis (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje,
perkeliamas į kitus finansinius metus - 16 042 284Lt (4 646 167 EUR). 
 
4. Dėl audito įmonės paskyrimo ir audito paslaugų mokėjimo sąlygų.
Sprendimo projektas: išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti
Bendrovės finansinės atskaitomybės už 2012 metus auditą. Nustatyti audito
paslaugų atlyginimo dydį - 46 000Lt. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių
pasirašyti sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers" ; 

5. Bendrovės valdybos atšaukimas ir naujų valdybos narių rinkimas.
Sprendimo projektas: atšaukti visus esamos valdybos narius - Artūrą Listavičių,
Gediminą Kvaraciejų, Vidą Lazicką. Valdybos nariais išrinkti Vidą Lazicką,
Marijų Stončiką ir Česlovą Matulevičių.