Outokumpu Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2007 päätöksiä

Outokumpu Oyj   Pörssitiedote   28.3.2007

Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2007 päätöksiä                           

Outokumpu Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006     
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Kokous päätti vuoden   
2006 osingoksi 1,10 euroa osakkeelta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen          
ehdotukset, jotka koskivat omien osakkeiden hankkimista sekä päättämistä        
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista.       
Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan      
asettamisesta. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi muutokset yhtiöjärjestykseen.       

Outokumpu Oyj:n vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään, 28.3.2007 
Helsingissä. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Härmälä ja  
kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm.                      

Tilinpäätös                                                                     

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmat ja taseet sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2006.   

Osinko                                                                          

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2006           
päättyneeltä tilikaudelta 1,10 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun             
täsmäytyspäivä on 2.4.2007 ja osingon maksupäivä 11.4.2007.                     

Hallitus ja tilintarkastajat                                                    

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi, puheenjohtaja ja                
varapuheenjohtaja mukaan lukien, kahdeksan. Hallituksen jäseniksi seuraavan     
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin uudelleen                     
Evert Henkes, Jukka Härmälä, Ole Johansson, Anna Nilsson-Ehle, Leena Saarinen ja
Taisto Turunen. Uusina jäseninä valittiin Victoire de Margerie ja Leo Oksanen.  

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Härmälän ja              
varapuheenjohtajaksi Ole Johanssonin.                                           

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:                 

kuukausipalkkio, 	kokouspalkkio,                                                
euroa 			euroa                                                                  
puheenjohtaja 		4 500 			500                                                    
varapuheenjohtaja	         3 000 			500 
muut jäsenet 		2 400 			500 (1 000 ulko-
maalaisille jäsenille)                   

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti     
valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajien palkkio suoritetaan laskun  
mukaan.                                                                         

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta                                            

Yhtiön suurinta osakkeenomistajaa, Suomen valtiota edustavan kauppa- ja         
teollisuusministeriön ehdotuksen perusteella, yhtiökokous päätti asettaa        
nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita     
koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.                 
Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä
neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien      
jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus    
yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista            
yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua 
käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle      
omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden                     
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin  
siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen       
velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen         
omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan      
yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2006 kirjallisesti yhtiön      
hallitukselle sitä vaativansa.                                                  

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja          
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa
ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta         
edeltävän helmikuun 1. päivänä.                                                 

Omien osakkeiden hankkiminen                                                    

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta     
seuraavasti:                                                                    

- Osakkeita voidaan hankkia enintään 18 000 000 kappaletta, joka tällä hetkellä 
vastaa 9,93 % yhtiön rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Yhtiö omistaa 
aikaisempien valtuutusten nojalla tällä hetkellä 218 603 omaa osaketta.         

- Osakkeista maksettava hinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta    
julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta.                              

- Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa.                                                                      

- Hallitus valtuutetaan päättämään muista omien osakkeiden hankkimiseen         
liittyvistä seikoista ja toimenpiteistä.                                        

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,        
kuitenkin enintään 31.5.2008 asti.                                              

Päättäminen osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien      
antamisesta                                                                     

Yhtiökokous päätti osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten          
oikeuksien antamisesta seuraavasti:                                             

- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa
olevia vanhoja osakkeita (osakeanti) sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, kuitenkin    
pois lukien yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut             
optio-oikeudet.                                                                 

- Osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla voidaan antaa yhteensä      
enintään 18 000 000 uutta osaketta, joka vastaa 9,93 % yhtiön osakkeiden        
rekisteröidystä kokonaismäärästä, sekä yhteensä enintään 18 000 000 yhtiön      
hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa 9,93 % yhtiön osakkeiden             
rekisteröidystä kokonaismäärästä.                                               

- Hallitus voi päättää, kenellä on oikeus merkitä osakkeita tai erityisiä       
oikeuksia. Hallitus päättää myös muun muassa merkintähinnan                     
määrittämisperusteista sekä osakkeiden ja erityisten oikeuksien merkinnän       
ehdoista.                                                                       

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,        
kuitenkin enintään 31.5.2008 asti.                                              

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                   

Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muuttamisen siten, että viittaukset      
vähimmäis- ja enimmäispääomaan sekä osakkeiden enimmäislukumäärään poistetaan,  
varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden luetteloa muutetaan ja    
lunastusvelvollisuutta koskeva määräys poistetaan. Lisäksi yhtiöjärjestykseen   
tehdään vähäisiä teknisluontoisia muutoksia.                                    

Kokouksen pöytäkirja                                                            

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outokummun      
pääkonttorissa 11.4.2007 alkaen.                                                


OUTOKUMPU OYJ                                                                   
Konserninjohto                                                                  

Ingela Ulfves                                                                   
Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet                                              
puh. +358 9 421 2438, matkapuh. +358 40 515 1531,                               
faksi +358 9 421 2125                                                           
e-mail ingela.ulfves@outokumpu.com                                              
www.outokumpu.com