|
|||
2009-02-05 08:00:00 CET 2009-02-05 08:00:42 CET REGULATED INFORMATION Kesko Oyj - PörssitiedoteEhdotukset Kesko Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselleKESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 05.02.2009 KLO 09.00 1(3) Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 30.3.2009 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle vuodelta 2008 maksettavaksi osingoksi 1,00 euroa osakkeelta, yhtiöjärjestyksen muuttamista ja osakeantivaltuutta. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 30. päivänä maaliskuuta 2009 klo 13.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Messuaukio 1 (kongressisiiven sisäänkäynti), Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi seuraavat hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset: Voiton käyttäminen Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2008 vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on 2.4.2009 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäivä olisi 9.4.2009. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi varattaisiin 300 000,00 euroa. Tilintarkastaja, tilintarkastajan palkkio ja kulujen korvausperusteet Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johan Kronbergin. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio ja kulut korvattaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen (liite 1) Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamista siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Osakeantivaltuus (liite 2) Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien B-osakkeiden antamisesta. Uudet B-osakkeet voitaisiin antaa suunnattuna antina joko maksua vastaan yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa riippumatta siitä, omistavatko he ennestään yhtiön A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen siten, että annettavia osakkeita käytetään vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi. Uusia B-osakkeita voitaisiin antaa enintään 20 000 000 kappaletta. Valtuutus sisältäisi myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus olisi voimassa 30.3.2012 saakka. Hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön Internet-sivuilla www.kesko.fi/sijoittajat. Kesko Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla viikolla 11. Tässä kappaleessa mainituista asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouskutsu julkaistaan myöhemmin erikseen yhtiökokouskutsulehdissä Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Kauppalehti sekä pörssitiedotteena. Helsingissä helmikuun 5. päivänä 2009 Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 01053 22347. Kesko Oyj Paavo Moilanen viestintäjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Liite 1 KESKO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 9 §:n MUUTTAMISEKSI Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa 30.3.2009 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamista, siten että kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta. KESKO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN UUSI EHDOTETTU 9 §:"9 § Yhtiökokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään kahdessa (2) valtakunnallisessa sanomalehdessä. Kokouskutsu toimitetaan aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta." Liite 2 KESKO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI OSAKEANTIVALTUUTUKSEKSI Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa 30.3.2009 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön uusien B-osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Annettavien osakkeiden enimmäismäärä Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 20 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta. Maksullinen osakeanti Uudet osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan ("Maksullinen osakeanti"). Merkintäoikeus ja suunnattu anti Uudet osakkeet voidaan antaa: * yhtiön osakkeenomistajille suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita ja riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai * osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna antina siten, että annettavia osakkeita käytetään vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi. Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on oltava yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Merkintähinta ja sen merkitseminen taseeseen Hallitus päättää annettavien osakkeiden merkintähinnan. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutuksen voimassaolo Osakeantivaltuutus on voimassa 30.3.2012 saakka. Muut ehdot Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. |
|||
|