Kauno Energija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės pakeitimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu papildyta:2013 m. liepos 15 d.
šaukiamo AB „Kauno energija“ (įm. k. 235014830, buveinės adresas Raudondvario
pl. 84, Kaunas), neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė 3-iu
darbotvarkės klausimu „Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų
apmokėjimo sąlygų nustatymo ir tikslinimo“. 

Susirinkimo data - 2013 m. liepos 15 d., pirmadienis. Susirinkimo pradžia -
13.00 val., vieta − Raudondvario pl. 86A, I-e aukšte (Bendrovės aktų salė),
Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia - 12.30 val. 

Bendrovės valdybos patvirtinta papildyta neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkė: 

  1. Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos 2013 m. balandžio 10 d.
     posėdžio Nr. 2013-2 sprendimui ir AB „Kauno energija“ nepriklausomo audito
     komiteto nario atlygio už atliekamas funkcijas audito komitete nustatymo.
  2. Dėl AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario rinkimo vietoj Lietuvos
     Respublikos Seimo narės Orintos Leiputės.
  3. Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo
     ir tikslinimo.

AB „Kauno energija“ nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime
elektroninių ryšių priemonėmis. 

Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2013 m.
liepos 8 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2013 m. liepos 8 d. darbo dienos
pabaigoje yra AB „Kauno energija“ akcininkai. 

AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas padalintas į 42 731 977 (keturiasdešimt
du milijonus septynis šimtus trisdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus
septyniasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos
suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams. 

Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas,
be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti
neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų
susirinkime taip pat apima teisę klausti. 

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo
raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu
j.sereikiene@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 12 d. darbo
pabaigos (14.00 val.). 

Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra
akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius
balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę, adresu
Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, iki 2013 m. liepos 15 d. 12 val.
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei
bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str.
3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis
užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko
valios. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į
bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, ne vėliau kaip iki 2013
m. liepos 1 d. 

Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai
arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų
projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. 

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimus, susijusius su 2013 m.
liepos 15 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai
gali būti pateikiami elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt arba
pristatomi į bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, ne vėliau
kaip iki 2013 m. liepos 8 d. darbo pabaigos (16.30val.) 

Nuo 2013 m. birželio 21 d. akcininkai, atvykę į bendrovės buveinę, adresu
Raudondvario pl. 84, Kaunas, arba bendrovės internetiniame puslapyje
(http://www.kaunoenergija.lt), gali susipažinti su bendrovės dokumentais,
susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų
projektais ir informacija, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu. 








         Turto valdymo skyriaus vadovė J. Sereikienė, (8 37) 305 664

Priedai:

Bendrasis balsavimo biul_2013 07 02__2013-07-15LTg.pdf