Neste Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Nesteen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oyj
Pörssitiedote
30.3.2016 klo 17.15

Nesteen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingin Messukeskuksessa.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2015.

Osinko 1,00 euroa osakkeelta

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan
vuodelta 2015 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinkoon ovat
oikeutettuja ne osakkeenomistajat, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2016. Osingot
maksetaan 8.4.2016.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen
jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen nykyiset jäsenet
Jorma Eloranta, Maija-Liisa Friman, Laura Raitio, Jean-Baptiste Renard, Willem
Schoeber, Kirsi Sormunen ja Marco Wirén. Jorma Eloranta jatkaa hallituksen
puheenjohtajana ja Maija-Liisa Friman varapuheenjohtajana. Hallituksen jäsenten
esittelyt ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

Hallituksen vuosipalkkiot yhtiökokous päätti pitää ennallaan seuraavasti:

- puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
- hallituksen varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
- jäsenet 35 400 euroa/vuosi

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin
osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa
jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä
kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio
puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn
kokouksen palkkion mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Katajisto. Tilintarkastajan
toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun
perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
yhteensä enintään
1 500 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yliopistoille ja
korkeakouluille. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja määristä. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Pöytäkirjan nähtäville pano

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Nesteen pääkonttorissa
kahden viikon kuluttua.



Neste Oyj

Kaisa Lipponen
viestintäjohtaja

Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Matti Hautakangas, puh. 050 458 5350

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme
asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja
teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja
vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös
maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja
tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow
Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden
Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli noin 11 miljardia euroa, ja
osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja
elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi


[HUG#1998716]