Siauliu Bankas - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Šiauliai, Lietuva, 2016-03-30 16:54 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

2016 m. kovo 30 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime pagal darbotvarkės klausimus atlikti veiksmai ir priimti
sprendimai: 

  1. Dėl konsoliduoto metinio pranešimo.

Susipažinta su konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama).

  1. Dėl audito įmonės išvadų.

Išklausytos nepriklausomo auditoriaus išvados (pridedama).

  1. Dėl stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.

Išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.

  1. Dėl 2015 metų finansinių ataskaitų tvirtinimo.

Patvirtintas 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama).

  1. Dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.

Patvirtintas banko pelno (nuostolių) paskirstymas(pridedama).

Pelno paskirstyme numatyta mokėti dividendus: 0,002 euro (0,69%) vienai
paprastajai vardinei 0,29 euro nominalios vertės akcijai. 

  1. Dėl įstatinio kapitalo didinimo iš banko lėšų.

Nuspręsta padidinti banko įstatinį kapitalą 18.245.276,34 euro iš
nepaskirstytojo pelno, išleidžiant 62.914.746 paprastąsias vardines 0,29euro
nominalios vertės akcijas. Išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti
akcininkams proporcingai susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigojejų turėtų
akcijų bendrai nominaliai vertei (po 20 %). 

  1. Dėl įstatų pakeitimų.

Nuspręsta:

  1. Pakeisti banko įstatų 3.5 punktą ir išdėstyti jį taip:

„3.5 Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių
suma. Banko įstatinis kapitalas yra 109.471.658,33 (šimtas devyni milijonai
keturi šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt
aštuoni ir trisdešimt trys šimtosios) euro. Jis padalintas į 377.488.477 (tris
šimtus septyniasdešimt septynis milijonus keturis šimtus aštuoniasdešimt
aštuonis tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt septynias) paprastąsias
vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devynios
šimtosios) euro.“ 

  1. Pakeisti banko įstatų 7.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„7.1. Banko Stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis
Banko veiklos priežiūrą. Tarybai vadovauja jos pirmininkas. Tarybą, sudaromą iš
7 (septynių) narių, renka Susirinkimas. Renkant Tarybos narius, kiekvienas
akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia
jam priklausančios akcijos, ir renkamų Tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos
balsus akcininkai skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus.
Išrinkti bus daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po
lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Taryboje, rengiamas pakartotinis
balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų
balsų skaičių surinkusių kandidatų.Taryba renkama 4 metams.“ 

  1. Pakeisti banko įstatų 11.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„11.1. Bankas turi nuolat veikiančius nestruktūrinius padalinius - paskolų
komitetą, vidaus audito komitetą, atlygio komitetą, skyrimo komitetą, rizikos
komitetą ir rizikų valdymo komitetą. Komitetų sudarymo ir veiklos tvarką bei
kompetenciją nustato teisės aktai, šie įstatai, komitetų nuostatai ir kiti
Banko organų priimti dokumentai. Vadovaujantis įstatymais bei priežiūros
institucijos teisės aktais vidaus audito komitetą, atlygio komitetą, rizikos
komitetą ir skyrimo komitetą sudaro, jų kompetencijas ir veiklos tvarką nustato
bei tvirtina jų nuostatus Taryba.“ 

  1. Papildyti banko įstatus naujais 11.6 ir 11.7 punktais, juos išdėstant taip:

„11.6. Skyrimo komitetas siūlo kandidatus į laisvas Banko organų narių vietas
ir rekomenduoja Banko organams arba Susirinkimui juos svarstyti, įvertina Banko
organų narių įgūdžių, žinių ir patirties pusiausvyrą Banko organe, teikia su
tuo susijusius pasiūlymus ir išvadas, vertina Banko organų struktūrą, dydį,
sudėtį, veiklos rezultatus bei atlieka kitas jo nuostatuose nustatytas
funkcijas. 

11.7. Rizikos komitetas pataria Banko organams dėl bendros esamos ir būsimos
Bankui  priimtinos rizikos bei strategijos ir padeda prižiūrėti, kaip
strategija įgyvendinama Banke,  tikrina, ar siūlant Banko klientams
įsipareigojimų ir turto kainas visiškai atsižvelgta į Banko verslo modelį ir
rizikos valdymo strategiją, bei atlieka kitas jo nuostatuose nustatytas
funkcijas.“ 

  1. Įgalioti banko administracijos vadovą pasirašyti pakeistus įstatus ir
     organizuoti pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka po to,
     kai bus gautas priežiūros institucijos leidimas įregistruoti įstatų
     pakeitimą, susijusį su įstatinio kapitalo padidinimu.

  1. Dėl audito įmonės rinkimo.

Nuspręsta:

  1. Išrinkti 2016 ir 2017 metų Banko ir Grupės konsoliduotoms metinėms
     finansinėms ataskaitoms bei konsoliduotam metiniam pranešimui patikrinti
     nepriklausomą audito įmonę UAB  „PricewaterhouseCoopers“.
  2. Nustatyti 2016 ir 2017 metų Grupės konsoliduotų metinių ataskaitų audito
     paslaugų kainą, neviršijančią 81 tūkstančioeurų (be PVM) per metus, tame
     skaičiuje Banko - 38 tūkstančių eurų (be PVM).

  1. Dėl stebėtojų tarybos narių rinkimo.

Į stebėtojų tarybą išrinkti: Arvydas Salda, Gintaras Kateiva, Ramunė Vilija
Zabulienė, Darius Šulnis, Martynas Česnavičius, Peter Reiniger ir Valdas
Vitkauskas. 

Nustatyta, kad:

  1. naujai išrinktos stebėtojų tarybos kadencijos pabaiga yra 2020 metų eilinio
     visuotinio banko akcininkų susirinkimo diena;
  2. pirmą kartą į stebėtojų tarybą išrinkti asmenys tarybos narių pareigas
     pradės eiti tik gavus Lietuvos banko leidimą.

Susirinkimo paskirti dividendai bus mokami ir nemokamos akcijos bus skirstomos
pagal susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje akcininkų turimą akcijų
skaičių. Teisių apskaitos diena – 2016 m. balandžio 13 d. 

Administracijos vadovas    Vytautas Sinius


         Papildomą informaciją teikia Rinkų ir iždo departamento direktoriaus
pavaduotojas Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653

Attachments:

2015_Metine_informacija.pdf

Pelno_paskirstymas.pdf