Valmet Corporation - Yhtiökokouksen päätökset

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen
päätökset

Valmet Oyj:n pörssitiedote 26.3.2025 klo 16.15

Valmet Oyj:n (”Valmet” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin
Helsingissä tänään 26. maaliskuuta 2025. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2024
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2024. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten
palkitsemisraportin, jonka osalta päätös on neuvoa-antava. Yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja
osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa 31. joulukuuta 2024 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa
1,35 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,68 euroa osakkeelta,
maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.
maaliskuuta 2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8. huhtikuuta 2025.

Toinen erä, 0,67 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2025. Toinen erä
maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
päättää alustavasti 25. syyskuuta 2025 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan
toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon
täsmäytyspäivä olisi silloin 29. syyskuuta 2025 ja osingon maksupäivä 7.
lokakuuta 2025.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja valitsi
Valmet Oyj:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Pekka Vauramon ja uudeksi
varapuheenjohtajaksi Annika Paasikiven. Hallituksen jäseninä jatkavat Anu
Hämäläinen, Pekka Kemppainen, Annareetta Lumme-Timonen ja Monika Maurer. Uusina
jäseninä hallitukseen valittiin Bernd Eikens ja Jonas Gustavsson. Hallituksen
jäsenten toimikausi kestää vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että vuotuisena palkkiona maksetaan hallituksen
puheenjohtajalle 155000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 85 500 euroa ja
muille hallituksen jäsenille 68 000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan tarkastusvaliokunnan
jäsenelle 7300 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 16 700 euroa,
palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle 4 200 euroa ja palkitsemis- ja
henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 8 500 euroa.

Lisäksi hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan
kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta, jäsenille, joiden kotipaikka on muualla
Euroopassa 1 500 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan
ulkopuolella 3 000 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.
Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, maksetaan
750 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta.
Hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1
500 euroa.

Yhtiökokous päätti myös, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen
jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla
kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq
Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan
kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta - 31.
maaliskuuta 2025 on julkaistu.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 2026 loppuun asti. Yhtiön
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pasi Karppinen.
PricewaterhouseCoopers Oy valittiin myös Yhtiön kestävyysraportoinnin
varmentajaksi, ja päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT
Pasi Karppinen.

Tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio
laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Valtuutus päättää Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 9200 000 Yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Tämä vastaa noin 5,0
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla
hankintapäivän markkinahintaan säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n
pörssilistalla tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
ja se kumoaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antaman omien osakkeiden
hankkimisvaltuutuksen.

Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeeseen
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmetin hallussa
olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella
päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin
edellytyksin. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 18500000 osaketta,
mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmetin kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
ja se kumoaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää
osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen asialistan kohdista 7-19 pidettiin ennakkoäänestys.
Ennakkoäänestyksen tarkat tulokset kirjattiin kokouksen pöytäkirjaan.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.
huhtikuuta 2025.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Valmetin hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen
jälkeen. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia
Yhtiöstä. Annareetta Lumme-Timosta ja Annika Paasikiveä lukuun ottamatta
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiö
noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan
sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet.

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Anu Hämäläinen (puheenjohtaja), Bernd
Eikens, Pekka Kemppainen ja Annareetta Lumme-Timonen.

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Annika Paasikivi
(puheenjohtaja), Jonas Gustavsson, Monika Maurer ja Pekka Vauramo.

Henkilöston edustaja

Hallitus päätti kutsua Juha Pölläsen hallituksen kokouksiin Valmetin Suomen
henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana. Henkilöstön edustaja
osallistuu Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen
toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

Lisätietoja antaa:

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Katri Hokkanen

talousjohtaja

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi (https://www.valmet.com/fi/)

Valmetilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta eri prosessiteollisuuksissa. Olemme
maailman johtavia prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen
toimittajia ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatio-
ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa
prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee
lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen -
joka päivä.

Yhtiöllä on yli 225 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta
parantamisesta, kestävästä kehityksestä ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto
vuonna 2024 oli noin 5,4 miljardia euroa.

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori
sijaitsee Espoossa.

Seuraa meitä valmet.fi (https://www.valmet.com/fi) |
X (https://x.com/valmetglobal) | X (IR) (https://x.com/ValmetIR) |
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/valmet/) |
Facebook (https://www.facebook.com/valmetcorporation) |
YouTube (https://www.youtube.com/c/Valmet/featured) |
Instagram (https://www.instagram.com/valmetglobal) | Instagram
(IR) (https://www.instagram.com/valmet_sijoituskohteena) |

Henkilötietojen
käsittely (https://www.valmet.com/fi/content_folder/henkilotietojen-kasittely/)