|
|||
![]() |
|||
2010-04-27 11:17:57 CEST 2010-04-27 11:18:55 CEST REGULATED INFORMATION Limarko Laivininkystes Kompanija AB - Pranešimas apie esminį įvykįVisuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai2010 m. balandžio 27 d. įvykusiame AB „Limarko laivininkystės kompanija“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti tokie sprendimai darbotvarkės klausimais: 1. Bendrovės metinis pranešimas už 2009 m. - susipažinta su Bendrovės metiniu pranešimu už 2009 metus. 2. Audito ataskaita už 2009 m. - susipažinta su audito ataskaita už 2009 metus. 3. Bendrovės 2009 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas - patvirtintas Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys už 2009 metus. 4. 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymas - patvirtintas bendrovės 2009 metų Pelno (nuostolio) paskirstymas (pridedama). 5. Dėl valdybos sudėties - valdybos nariu iki dabartinės valdybos kadencijos pabaigos išrinktas Audrius Žiugžda. 6. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas: 6.1. Bendrovės audito įmone 2010-2011 metams išrinkta UAB „KPMG Baltics“. 6.2. Bendrovės vadovas įgaliotas Bendrovės vardu pasirašyti sutartį dėl audito paslaugų 2010-2011 metams su UAB „KPMG Baltics“ 7. Bendrovės įstatų pakeitimas: 7.1. patvirtinta nauja Bendrovės įstatų redakcija; 7.2. Bendrovės vadovas įgaliotas pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus atsižvelgiant į 2010 m. balandžio 27 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus. Informacija nekonfidenciali. Su pilnais sprendimais akcininkai gali susipažinti Bendrovės patalpose adresu Naujoji Uosto g. 8, Klaipėda. Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliotas teikti Teisės ir korporatyvinių reikalų direktorius Mindaugas Petrauskas, tel. (8-46) 340001. Generalinis direktorius Vytautas Lygnugaris |
|||
|