Elcoteq - Pörssitiedote

Elcoteq SE:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Elcoteq SE
Pörssitiedote
28.4.2010 klo 17.00


Elcoteq SE:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 28.4.2010 Luxemburgissa.
Kokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen tilivuodelta
2009 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja tilintarkastajalle.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi seuraavat jäsenet uudelleen hallitukseen: presidentti Martti
Ahtisaari, ekonomi Heikki Horstia, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtava
dekaani Eero Kasanen, Sal. Oppenheim Jr. & Cie S.C.A:n toimitusjohtaja François
Pauly sekä Elcoteq SE:n perustajaosakas Jorma Vanhanen. Uusina jäseninä
hallitukseen valittiin Aller Media Oy:n toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä sekä
OTP Pankin pääjohtaja Sándor Csányi.

Riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Ahtisaari, Horstia, Kasanen, Pauly,
Aalto-Setälä ja Csányi eli yli puolet hallituksen kokoonpanosta.

Kompensaatiovaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että
hallituksen jäsenten palkkio maksetaan vuosipalkkiona, jonka suuruus on 60 000
euroa. Vuosipalkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % osakkeina siten, että
tarvittavat osakkeet hankitaan 20.5. - 3.6.2010 välisenä aikana. Osakkeita ei
saa luovuttaa ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, ellei henkilön jäsenyys
hallituksessa ole päättynyt aikaisemmin.

Yhtiökokous päätti myös, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
vuosipalkkion lisäksi 45 000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajalle 10 000
euroa kuukaudessa.

Tilintarkastaja

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi
tilikaudelle 2010 valittiin KPMG Audit S.à.r.l., päävastuullisena
tilintarkastajanaan Philippe Meyer. Tilintarkastuksesta maksetaan palkkio
kohtuullisen laskun mukaan.

Osinko

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan osinkoa ei jaeta
tilikaudelta 1.1.2008 - 31.12.2009.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Elcoteq SE:n
tiloissa Luxemburgissa ja Espoossa sekä yhtiön internet-sivuilla viikon 18
aikana.


ELCOTEQ SE

Satu Jaatinen
viestintäpäällikkö


Lisätietoja:
Jari Hakkarainen, lakiasiainjohtaja, puh. 010 413 2087


Tietoa Elcoteqista

Elcoteq SE on maailmanlaajuisesti toimiva, korkean teknologian tuotteita ja
palveluja tarjoavien yritysten kumppani elinkaaripalveluissa.
Suunnittelu-, valmistus-, osto- ja logistiikka- sekä jälkimarkkinapalvelut ovat
Elcoteqin kattavan palvelutarjonnan kulmakiviä. Elcoteqilla on vahva kokemus
elektroniikan sopimusvalmistamisesta (EMS) ja maailmanlaajuinen palveluverkosto
sekä nykyaikaiset tuotantolaitteet ja yhdenmukaiset järjestelmät ja prosessit.
Elcoteq valmistaa Consumer Electronics -tuotteita, kuten matkapuhelimia ja
niiden lisälaitteita, digisovittimia ja taulutelevisioita, sekä System Solutions
-tuotteita, kuten verkkojärjestelmiä ja -moduuleja ja muita teollisia tuotteita.
Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 1,5 miljardia euroa ja se työllistää noin
10 000 henkilöä. Elcoteq SE on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää
tietoa: www.elcoteq.com.


[HUG#1409479]