Vaisala - Yhtiökokouksen päätökset

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
31.3.2015 klo 19.30

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vantaalla 31.3.2015. Kokous
vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

Osinko

Osingoksi vahvistettiin 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 16 368 132,60 euroa.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2015 ja maksupäivä 14.4.2015.

Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä
jatkavat Petra Lundström, Mikko Niinivaara, Yrjö Neuvo, Maija Torkko, Pertti
Torstila ja Raimo Voipio. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Ville Voipio.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 45 000 euroa ja
jäsenten palkkioksi 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan
markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Vaisala Oyj:n A-
sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euroa ja kullekin
tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1 000 euroa per osallistuttu kokous. Palkitsemis-
ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan
puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu
kokous.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy,
jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun
mukaisesti.

Valtuutus omien A-osakkeiden suunnattuun hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 160 000 yhtiön oman A-
osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2016
saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 319 150 oman A-osakkeen
luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa
suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Hallitus
voi käyttää valtuutusta myös yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
merkitsemiseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. Osakkeiden
merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain
apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 31.3.2020 saakka.

Lahjoitukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen antamaan yhteensä enintään 250 000 euron
lahjoitukset.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi
Yrjö Neuvon.

Hallituksen valiokuntien kokoonpano päätettiin seuraavasti:

Maija Torkko valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström
ja Mikko Niinivaara jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki
jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
riippumattomia.

Raimo Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja
Yrjö Neuvo ja Maija Torkko jäseniksi. Raimo Voipio on yhtiöstä riippumaton. Yrjö
Neuvo ja Maija Torkko ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
riippumattomia.

Lisätietoja
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
gsm 040 577 5066
Vaisala Oyj

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.com

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja
tarjoava yritys. 79-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman
elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja
mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten
toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee
Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista ympäri maailmaa.
A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki arvopaperipörssissä.
www.vaisala.fi        www.twitter.com/VaisalaGroup



[HUG#1908057]

Attachments:

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset.pdf