Oral Hammaslääkärit - Pörssitiedote

KUTSU ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ   PÖRSSITIEDOTE    2.3.2010 KLO 11.00

KUTSU ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.3.2010 klo 18.00 alkaen Diana-auditoriossa
osoitteessa Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 17.30.


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009
maksettaisiin osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Oikeus hallituksen ehdotuksen
mukaiseen osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2010 on
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön
omistajaluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa 6.4.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot:

  * Puheenjohtajalle kuten aikaisemmin eli 2.550 euroa kuukaudessa
  * Varapuheenjohtajalle kuten aikaisemmin eli 1.700 euroa kuukaudessa
  * Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.500 euroa kuukaudessa
  * Muille hallituksen jäsenille kuten aikaisemmin eli 850 euroa kuukaudessa
  * Valiokuntien kokouksista maksetaan kokouspalkkiona 100 euroa/jäsen
  * Matkustuskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.


11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen
valittaisiin seitsemän (7) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavat nykyiset hallituksen
jäsenet: (OTL, varatuomari), Juhani Erma, Ph.D (Econ) Mikael Ingberg,
hallitusammattilainen (KTM) Kirsti Piponius, hallitusammattilainen (Dipl.ins.)
Timo T. Laitinen, professori (HLT) Tuomas Waltimo ja varatoimitusjohtaja (B.Sc.
Eng) Benedict Wrede sekä uutena jäsenenä ekonomi Antti Kasi. Antti Kasin CV on
nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.oral.fi/yhtiokokous2010.

Mikäli hallitukseen valitaan ehdotetut jäsenet, se tulee valitsemaan
keskuudestaan Benedict Wreden puheenjohtajaksi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tilintarkastajan laskun ja
tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa voimassa
olevan yhtiöjärjestyksen tilintarkastajia koskevan 5§:n ja yhtiökokouskutsua
koskevan 7§:n kuulumaan seuraavasti:"5§ Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.""7§ Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kolme
(3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista
kutsun myös muulla tavalla."

Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi
olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään enintään 629.430 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti:

Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän
julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien
järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi
osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä
pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.

Ehdotettu valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään enintään 2.950.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa
olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Ehdotettu
valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 46,7 % yhtiön kaikista osakkeista
yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yrityskauppojen tai
muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden
toteuttaminen ja rahoittaminen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistaminen
tai henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttaminen, tai
hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10
kaikista yhtiön osakkeista.

Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta
maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan
kuittaamiseen.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä ehdoista.

Ehdotettu valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

18. Ylikurssirahaston alentaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päätäisi alentaa yhtiön
taseen 31.12.2009 mukaista ylikurssirahastoa 3.695.262,39 eurolla siirtämällä
kaikki taseen 31.12.2009 mukaisessa ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun
vapaan pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan ylikurssirahaston
määrä on nolla.

Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ien
mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä. Rahastossa olevien varojen siirto
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon lisää pääomarakenteen joustavuutta ja
kasvattaa yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla
Oral Hammaslääkärit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.oral.fi<http://www.oral.fi/>/yhtiokokous2010. Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 4.3.2010. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.3.2010
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 22.3.2010 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava
perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
  * kirjallisesti osoitteeseen Oral Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous, Kimmeltie
    3, 02110 Espoo,
  * puhelimitse ma-pe klo 10.00-16.00 välisenä aikana numeroon 010 400 3315,
    tai
  * sähköpostilla osoitteeseen sijoittajapalvelut@oral.fi<mailto:sijoittajapalvelut@oral.fi>.


Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien Oral Hammaslääkärit
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Oral
Hammaslääkärit Oyj/Yhtiökokous, Kimmeltie 3, 02110 Espoo ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 22.3.2010 klo 10.00 mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 6.294.301
osaketta ja ääntä.

Espoossa 2. maaliskuuta 2010

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ

Hallitus



[HUG#1389952]