Teleste - Yhtiökokouksen päätökset

TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki, Finland, 2014-04-01 16:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TELESTE OYJ  
PÖRSSITIEDOTE   1.4.2014  KLO 17:45 



TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Teleste Oyj:n 1.4.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2013 maksettavan
osingon suuruudeksi 0,19 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville
omille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.4.2014 ja osinko maksetaan
11.4.2014. 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n
hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Esa
Harju, Marjo Miettinen, Kai Telanne ja Petteri Walldén. 

Hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot päätettiin pitää ennallaan eli
palkkiot ovat seuraavat: puheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa ja kullekin
jäsenelle 28.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että
hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste
Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ja loppuosa suoritetaan rahana.
Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen
jälkeen. 

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan. Tilintarkastajan
palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella
hallitus voi hankkia enintään 1.200.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. 

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien
antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja
yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana
osakeantina yhtiölle itselleen. 

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa uusia osakkeita yhteensä
enintään 4.000.000 kappaletta ja luovuttaa yhtiön tai sen konserniyhtiön
hallussa olevia yhtiön omia osakkeita enintään 1.800.000 kappaletta. 

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja
yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
enintään yhteensä 2.500.000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin
uusia osakkeita ja yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia omia osakkeita
koskeviin enimmäismääriin. 

Valtuutukset ovat voimassa kolme (3) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. 



HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen
Marjo Miettisen. 



Teleste Oyj

Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja



LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com