|
|||
2008-03-12 07:14:32 CET 2008-03-12 07:15:31 CET REGULATED INFORMATION This message has been corrected. Click here to view the corrected message Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykįAkcininkų susirinkimo nutarimaiAB "Agrowill Group" (toliau - Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: Darbotvarkė: 1. Dėl kai kurių visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų panaikinimo. 2. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais. 3. Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų atšaukimo. 4. Dėl naujos įstatų redakcijos tvirtinimo. 5. Dėl bendrovės vadovo įgaliojimų. 6. Dėl audito įmonės išrinkimo. Spendimų projektai: 1. Panaikinti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, vykusio 2007 m. lapkričio 26 d., priimtus sprendimus dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais ir dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų atšaukimo. 2. Padidinti AB „Agrowill Group“ įstatinį kapitalą nuo 20 000 000 (dvidešimties milijonų litų iki 26 777 777 (dvidešimt šešių milijonų septynių šimtų septyniasdešimt septynių tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt septynių) litų, išleidžiant 6 777 777 (šešis milijonus septynis šimtus septyniasdešimt septynis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt septynias) paprastąsias vardines Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas, o jų nominalių verčių suma yra 6 777 777 (šeši milijonai septyni šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt septyni) litai. Minimali išleidžiamų 6 777 777 (šešių milijonų septynių šimtų septyniasdešimt septynių tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt septynių) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų emisijos kaina yra 30 499 996,50 (tisdešimt milijonų keturi šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt šeši litai 50 ct), t.y. 4,50 (keturi litai 50 ct) už vieną naujos emisijos akciją. Apmokėjimas už naujos emisijos akcijas turi būti vykdomas piniginiais įnašais. Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašomos ne visos naujos emisijos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Isleidus naują akcijų emisiją siekti, kad bendrovės akcijos būtų listinguojamos VVPB oficialiajame sąraše. 3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 12 p. ir 57 str. 5 d. atšaukti visiems bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti papildomai išleidžiamas 6 777 777 (šešis milijonus septynis šimtus tūkstančių septynis šimtus septyniasdešimt septynias) AB „Agrowill Group“ paprastąsias vardines akcijas. Pirmumo teisės atšaukimo priežastis- pirmumo teisė atšaukiama dėl ketinimo nustatyta tvarka viešai siūlyti AB „Agrowill Group“ akcijas (pirminio akcijų viešo siūlymo). Išimtinę teisę įsigyti visas naujai išleidžiamas 6 777 777 (šešis milijonus septynis šimtus septyniasdešimt septynis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt septynias) paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės AB “Agrowill Group” akcijas suteikti AB FMĮ „Finasta“, juridinio asmens kodas 122570630, adresas Konstitucijos pr. 23, Vilnius, Lietuva. 4. Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją. 5. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Valentą Šulskį Bendrovės vardu nustatyta tvarka pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą registruoti LR JAR, pasirašyti Akcijų pasirašymo sutartis bei atlikti visus kitus veiksmus, kad būtų tinkamai įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai. 6. Išrinkti UAB "Deloitte Lietuva" atlikti AB "Agrowill Group" 2007 metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditą. Domantas Savičius Finansų Direktorius (8-5) 233 53 40 |
|||
|