2013-10-25 08:11:46 CEST

2013-10-25 08:12:59 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Linas Agro Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio AB „Linas Agro Group“ akcininkų susirinkimo, įvykusio 2013 m. spalio 24 d., sprendimai 


Panevėžys, Lietuva, 2013-10-25 08:11 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Eilinio
visuotinio AB „Linas Agro Group“ (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimo,
įvykusio 2013 m. spalio 24 d., sprendimai: 

  1. Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

  2. Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

  3. 2012-2013 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo
pristatymas 

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

  4. Finansinių metų, pasibaigusių 2013 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir
Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas 

Sprendimas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2013 m. birželio 30 d.,
konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama). 

  5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.

Sprendimas:

  -- Supirkti iki 1 589 403 vnt. (vieno milijono penkių šimtų aštuoniasdešimt
     devynių tūkstančių keturių šimtų trijų vienetų) Bendrovės paprastųjų
     vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų, t. y. iki 1 procento visų
     Bendrovės akcijų;
  -- Savų akcijų įsigijimo tikslas - palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų
     kainą;
  -- Laikotarpis per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo
     sprendimo priėmimo;
  -- Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 0,868 EUR
     (3,00 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią
     vienos akcijos nominaliai vertei, t. y. 0,290 EUR (1,00 Lt);
  -- Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų
     kainai;
  -- Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems
     akcininkams įsigyti Bendrovės akcijų. Taip pat suteikti galimybę anuliuoti
     savas supirktas akcijas;
  -- Pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą,
     nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir
     kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, vadovaujantis
     šiame nutarime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
     įstatymo nustatytų reikalavimų.

  6. Rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymas.

Sprendimas. Savų akcijų įsigijimui suformuoti 4 700 000 Lt (keturių milijonų
septynių šimtų tūkstančių litų) (1 361 214 EUR) rezervą. 

  7. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas

Sprendimas. Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

 1)  ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)      64 254
      ataskaitinių finansinių metų pabaigoje                              031 Lt
 2)  grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)             5 937
                                                                          422 Lt
 3)  pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių                  -
      finansinių metų pelnas (nuostoliai)                                       
 4)  pervedimai iš rezervų                                                     -
 5)  akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar           -
      dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)                             
 6)  paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso                         70 191
                                                                          453 Lt
 7)  pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą                         296 871
                                                                              Lt
 8)  pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti               4 700
                                                                          000 Lt
 9)  pelno dalis, paskirta į kitus rezervus                                    -
10)  pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*                           6 000
                                                                          000 Lt
11)  pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir          -
      stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems                
      tikslams                                                                  
12)  nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų    59 194
      pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus                    582 Lt

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2013 m. birželio 30 d.,
paskirti 6 000 000 Lt (1 737 720 EUR), kas sudaro 0,0377 Lt (0,0109 EUR) vienai
Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių. 

Kadangi Bendrovei priklauso 790 972 savos akcijos ir todėl Bendrovė negali
naudotis jų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis, todėl faktinis
išmokamų dividendų dydis vienai Bendrovės akcijai sudarys 0,0379 Lt (0,011
EUR), neatskaičius mokesčių. 

  8. Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2013-2014 finansiniams metams rinkimas
ir paslaugų kainos nustatymas 

Sprendimas:

  -- Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG
     BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius);
  -- Nustatyti ne daugiau kaip 30 000 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų)
     atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų
     2013-2014 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
  -- Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito
     įmone Bendrovės vardu.

  9. Bendrovės valdybos narių rinkimas

Sprendimas. Į Bendrovės valdybą iki esamos valdybos kadencijos pabaigos
išrinkti Artūrą Pribušauską (asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta). 

Bendrovės valdybos nariu išrinktas Artūras Pribušauskas nelaikomas
nepriklausomu nariu. 


         Pagarbiai
         Generalinis direktorius Darius Zubas