Soprano Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj pörssitiedote 21.4.2016 klo 16.30

Soprano Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti
31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 2015. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksessa jatkavat
päätoimisena puheenjohtajana Arto Tenhunen sekä lisäksi Pekka Vennamo ja uusina
jäseninä Irmeli Rytkönen, Antti Palola, Mika Aaltonen ja Harri Koponen. 

Kokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
varapuheenjohtajakseen Irmeli Rytkösen. 

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomas Honkamäki. 

Yhtiökokous päätti, että päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan
vuosipalkkiona 200.000 euroa joka maksetaan rahavastikkeena kuukausittain
yhtiön normaalin palkanmaksun aikataulun mukaisesti. 

Kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 10.000
euroa. Vuosipalkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna lokakuussa 2016
1.6.2016–30.9.2016 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien
keskikurssin mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei ole sisäpiirisäännökset
huomioiden mahdollista, toteutetaan maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana
tämän jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan
toimikautensa päättymiseen saakka. Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin
päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli
hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2016, tulee hänen palauttaa saamistaan
osakkeista puolet. 

Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla uusia tai yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita antivaltuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa,
että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen
jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana. 

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan
lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman
pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella
jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään
0,02 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä
tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä
valtuutusta. Hallituksella on lisäksi oikeus päättää muista lisäosingonjakoon
ja/tai pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai
useammassa erässä yhteensä enintään 5.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa
omaa osaketta, joka vastaa noin 27,8 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset käyttämättömiltä osin ja
se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä
yhteensä enintään 1.000.000 osaketta, joka vastaa noin 5,6 prosenttia yhtiön
nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään
hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Soprano Oyj


Lisätietoja:

Soprano Oyj, hallituksen puheenjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413314,
arto.tenhunen@soprano.fi, www.soprano.fi 


Soprano Oyj on palveluliiketoiminnan kehitysyhtiö. Strategiansa mukaisesti
konserni keskittyy nyt koulutus- ja konsultointitoimialojen rakennemuutoksen
toteutukseen. Soprano on Pohjoismaiden suurin yritysten ja organisaatioiden
kouluttaja ja Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Konsernin tavoitteena
on olla asiakkaalle halutuin kumppani osaamisen kehittämisessä ja
kansainvälisessä kasvussa. Tarjoamme asiakkaalle parhaan kurssitarjonnan,
halutuimmat opettajat ja valmentajat sekä asiakastarpeita vastaavat
nykyaikaiset koulutusmetodit ja oppimisympäristöt. Digimurros ja
palveluistaminen ovat megatrendejä jotka aiheuttavat muutostarpeen ja kysynnän,
johon Sopranolla on ratkaisut. 

Sopranon asiantuntijat palvelevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä,
Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa,
verkoston kautta kymmenissä maissa ja virtuaalisesti ympäri maailman. 

Soprano Group| Tieturi | Johtamistaidon Opisto | Infor | Aspectum | MIF |
Fintra | Informator