Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl alternatyvaus sprendimo projekto 2014 m. kovo 13 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 2 ir dėl sprendimo projekto darbotvarkės klausimu Nr. 4

2014 m. vasario 27 d. AB „Agrowill Group“ (toliau - Bendrovė) valdyba,
atsižvelgdama į tai, kad pagal susijungimo sutartį, pasirašytą tarp Bendrovės
ir kai kurių jos esamų akcininkų iš vienos pusės ir Baltic Champs Group, UAB
bei Kęstučiu Juščiumi iš kitos pusės, šalys, be kita ko, susitarė, kad iki
sandorio užbaigimo turės būti kapitalizuotos visos UAB „eTime invest“ akcininko
suteiktos paskolos, dėl ko UAB „eTime invest“ įstatinis kapitalas būtų
padidintas iki 6 856 500Lt, patvirtino alternatyvų sprendimo projektą šiuo 2014
m. kovo 13 d. šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau - Susirinkimas)
darbotvarkės klausimu Nr. 2, kuris pateikiamas žemiau: "2. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas
atšaukimas bei teisės įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas suteikimas 

II alternatyvus sprendimo projektas:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1
dalies 15 punktu ir 57 straipsnio 5 dalimi, taip pat Bendrovės valdybos
pranešimu dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas
akcijas atšaukimo ir teisės įsigyti akcijas suteikimo, atšaukti visiems
Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų iki 102 595
266 (vieno šimto dviejų milijonų penkių šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių
dviejų šimtų šešiasdešimt šešių) paprastųjų vardinių akcijų. Nustatyti, kad
visas iki 102 595 266 (vieno šimto dviejų milijonų penkių šimtų devyniasdešimt
penkių tūkstančių dviejų šimtų šešiasdešimt šešių) paprastųjų vardinių
Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 Lt (vienas litas),
pasirašys ir įsigys Baltic Champs Group, UAB, kodas 145798333, buveinė
registruota adresu Šiaulių r. sav. Poviliškių k., Lietuva, ir Vretola Holdings
Limited, kodas HE 270472, buveinė registruota adresu Stylianou Lena, 18,
Pallouriotissa, 1046, Nikosija, Kipras. Iš šio išleidžiamų Naujų akcijų
skaičiaus Baltic Champs Group, UAB pasirašys ir įsigis 88 444 014
(aštuoniasdešimt aštuonis milijonus keturis šimtus keturiasdešimt keturis
tūkstančius keturiolika) Naujų akcijų, o Vretola Holdings Limited - 14 151 252
(keturiolika milijonų vieną šimtą penkiasdešimt vieną tūkstantį du šimtus
penkiasdešimt dvi) Naujas akcijas. 

Nustatyti, kad Naujai išleidžiamoms akcijoms pasirašyti yra skirtas 3 (trijų)
mėnesių terminas nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Naujai išleidžiamos
akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina 1 Lt (vienas litas),
yra apmokamos šiais nepiniginiais įnašais: 

  1. Baltic Champs Group, UAB priklausančiu 100 proc. Baltic Champs, UAB (kodas
     302942064, buveinė registruota adresu Šiaulių r. sav. Poviliškių k.,
     Lietuva) akcijų paketu, kurį sudaro 629 100 (šeši šimtai dvidešimt devyni
     tūkstančiai vienas šimtas) paprastųjų vardinių 100 Lt (vieno šimto litų)
     nominalios vertės akcijų;
  2. Vretola Holdings Limited priklausančiu 100 proc. UAB „eTime invest“ (kodas
     300578676, buveinė registruota adresu Saltoniškių g. 29, Vilnius, Lietuva)
     akcijų paketu, kurį sudaro 6 856 500  (šeši milijonai aštuoni šimtai
     penkiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai) paprastųjų vardinių 1 Lt
     (vieno lito) nominalios vertės akcijų.

Nepriklausomo turto vertintojo nustatyta viso aukščiau nurodyto nepiniginio
įnašo vertė turi būti ne mažesnė už įsigyjamų Naujų akcijų emisijos kainą. 

Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos
akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų
nominalių verčių suma. Šiuo atveju Bendrovės valdybai pavedama nuspręsti, ar
pasirašius ne visas Naujas akcijas Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas
laikytinas įvykusiu ir (jei taip) Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti
didinamas pasirašytųjų akcijų nominalių verčių suma. 

Nustatyti, kad Bendrovės akcininkų pirmumo teisė įsigyti Naujas akcijas
atšaukiama dėl priežasčių, nurodytų 2014 m. vasario 19 d. Bendrovės valdybos
pranešime dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas
akcijas atšaukimo ir teisės įsigyti akcijas suteikimo, t.y.: (i) siekiant
išplėsti AB „Agrowill Group“ įmonių grupės vykdomą augalininkystės veiklą, tai
pat pradėti vykdyti pievagrybių auginimo veiklą, bei kitas su tuo susijusias
veiklas, (ii) atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą
ketinama vykdyti įnešant aukščiau nurodytus Baltic Champs Group, UAB ir Vretola
Holdings Limited nepiniginius įnašus (jų valdomų įmonių akcijas), o ne naujas
akcijas apmokant pinigais, taip pat siekiant, kad (iii) Bendrovės įstatinio
kapitalo didinimas neužsitęstų laike bei siekiant turėti reikiamo lankstumo
procese, kurio sėkmingas užbaigimas priklauso, be kita ko, ir nuo atitinkamų
valstybės institucijų leidimų sandoriui (pvz. Konkurencijos tarybos), kurie
gali būti ir nesuteikti. Be to, šis Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas yra
vykdomas atsižvelgiant į Bendrovės siekį išplėsti AB „Agrowill Group“ įmonių
grupės vykdomas veiklas, pritraukiant naujas investicijas, o pagal pasiektus
susitarimus su galimais investuotojais Baltic Champs Group, UAB ir Vretola
Holdings Limited dėl Bendrovės akcininkų struktūros po jos įstatinio kapitalo
padidinimo, kapitalo padidinimas neatšaukus esamų Bendrovės akcininkų pirmumo
teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas neužtikrintų šios akcininkų
struktūros, dėl ko sandoris ir minėtos numatytos investicijos į Bendrovę
apskritai nebūtų vykdomos."



Be to, Bendrovės valdybos sprendimu buvo patvirtintas sprendimo projektas šiuo
Susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 4, kuris pateikiamas žemiau: "4. Esamos Bendrovės stebėtojų tarybos atšaukimas bei naujų stebėtojų tarybos
narių išrinkimas: 

4.1. Atšaukti esamą Bendrovės stebėtojų tarybą in corpore.

4.2. Naujais Bendrovės stebėtojų tarybos nariais išrinkti daugiausia balsų
Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus.
Susirinkimui siūlyti išrinkti šiuos kandidatus į Bendrovės stebėtojų tarybos
narius: 

  1. Kęstutį Juščių;
  2. Gediminą Žiemelį;
  3. Aurimą Sanikovą;
  4. Rimantą Rudzkį;
  5. Romaną Kančauską."



Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama
informuojant apie susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pranešė 2014 m. vasario 20
d., paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį. Prie šio pranešimo pridedamas
atnaujintas balsavimo biuletenis, taip pat trumpas siūlomų kandidatų į
Bendrovės stebėtojų tarybą narių pristatymas. 

Priedai:

1. Atnaujintas visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo biuletenis.

2. Kandidatų į stebėtojų tarybos narius pristatymas.


         Vladas Bagavičius,
         valdybos pirmininkas
         tel. +370 5 2335340

Attachments:

AB Agrowill Group atnaujintas Balsavimo biuletenis su alternatyviais sprendimu projektais 2014 02 28.pdf

Siulomu kandidatu i AB Agrowill Group stebetoju tarybos narius pristatymas LT 2014 02 28.pdf