HB Grandi hf. - Hluthafafundir

Endanleg dagskrá og tillögur fyrir aðalfund HB Granda hf. 10. apríl 2015 klukkan 17:00 að Norðurgarði 1, Reykjavík.

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Dagskrá</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">1.      </span></span><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:11pt;">Skýrsla stjórnar
félagsins um starfsemina síðastliðið ár.</span></span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">2.      </span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til
staðfestingar.</span></span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">3.      </span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Tillaga stjórnar um greiðslu arðs.</span></span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">4.      </span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu ásamt
breytingatillögu frá Gildi lífeyrissjóði (gr. 6.1)</span></span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">5.      </span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.</span></span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">6.      </span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Kosning stjórnar félagsins.</span></span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">7.      </span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Kosning endurskoðenda.</span></span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">8.      </span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin
hlutum ásamt breytingatillögu frá </span></span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">         Gildi lífeyrissjóði.</span></span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">9.</span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Önnur mál.</span></span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">         a)    </span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Tillaga frá Gildi lífeyrissjóði um breytingu á gr.
11.1. samþykkta félagsins</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Tillögur
stjórnar:</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">(sjá tillögur frá Gildi lífeyrissjóði í
viðhengi)</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Tillaga um greiðslu arðs</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Aðalfundur HB Granda hf. haldinn 10. apríl 2015
samþykkir að greidd verði 1,50 kr. á hlut í arð vegna ársins 2014, alls að
fjárhæð 2.720.488.085 kr. Arðurinn verður greiddur 30. apríl 2015. Síðasti
viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 10. apríl 2015 og
arðleysisdagur því 13.apríl 2015.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Arðsréttindadagur er 14. apríl 2015 (arður greiðist
þeim sem skráðir eru í hlutaskrá að loknu uppgjöri verðbréfaskráningar Íslands
fyrir kl. 12:00 þann 14. apríl 2015)</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Tillaga félagsstjórnar að
starfskjarastefnu</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Stjórn félagsins leggur til að starfskjarastefna frá
fyrra ári verði óbreytt. </span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">(sjá starfskjarastefnu í viðhengi)</span></span><strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;"><span style="font-size:11pt;">Tillaga um þóknun til
stjórnarmanna</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Þóknun næsta árs til stjórnarmanna verði 200.000 kr. á
mánuði og formaður fái tvöfaldan hlut.</span></span><strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;"><span style="font-size:11pt;">Kosning endurskoðanda</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Stjórn félagsins leggur til að Deloitte ehf. verði
kjörinn endurskoðandi félagsins.         </span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin
hlutum</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Aðalfundur veitir stjórn félagsins heimild til að kaupa
eigin hluti í félaginu. Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkast við að
samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma.
Kaupgengi skal miða við síðasta skráða dagslokagengi á markaði áður en
kaupsamningur er gerður.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Framboð til
stjórnar</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Þeir sem hyggjast gefa kost á sér til stjórnarframboðs
skulu tilkynna skriflega, minnst fimm dögum fyrir hluthafafund, um framboð til
stjórnar. Framboðum skal skila á skrifstofu HB Granda, Norðurgarði 1 eða á
netfangið </span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">adalfundur2015@hbgrandi.is</span></span><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">. </span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Tilkynnt verður um framkomin framboð tveimur dögum
fyrir aðalfundinn.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Aðrar upplýsingar</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu
í hlutafé.  Eigin bréf félagsins njóta ekki atkvæðisréttar.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Heildarhlutafé félagsins nemur kr. 1.822.228.000 og
fylgir eitt atkvæði hverjum hlut. Eigin bréf félagins eru kr. 8.569.277 og
virkt hlutafé félagins því 1.813.658.723.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Atkvæðaseðlar og fundargögn verða afhent á fundarstað
frá klukkan 16:30. </span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Hluthafar sem ekki eiga kost á að sækja fundinn, geta:</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">a) veitt öðrum skriflegt umboð </span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">b) greitt atkvæði skriflega</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Þeim hluthöfum sem hyggjast nýta sér annan hvorn
þessara kosta er bent á að kynna sér á heimasíðu félagsins hvernig þeir skuli
bera sig að.  Þar er að finna leiðbeiningar um skráningu og form skjala og
hvernig þeim skuli skilað til félagsins.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Dagskrá og öll skjöl sem lögð verða fyrir aðalfundinn,
þ.m.t. ársreikningur félagsins tillögur og breytingatillögur, eru hluthöfum
tiltæk á skrifstofu félagsins á venjulegum skrifstofutíma og á vefsíðu
félagsins www.hbgrandi.is/adalfundur/ ásamt öðrum upplýsingum er aðalfundinn
varða. </span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Reykjavík, 01.04.2015</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Stjórn HB Granda hf.</span></span>

Attachments:

Tillaga felagsstjornar a starfskjarastefnu.PDF

Tillogur Gildi lifeyrissjos fyrir aalfund 10. april 2015.pdf