Tikkurila Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen 2014 päätökset

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
25.3.2014 klo 14.45 (CET+1)

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään tilikauden 2013
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 2013 osingoksi 0,80 euroa
osakkeelta. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
28.3.2014 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 9.4.2014.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän ja hallitukseen valittiin
uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Eeva
Ahdekivi, Harri Kerminen, Riitta Mynttinen, Jari Paasikivi, Pia Rudengren,
Aleksey Vlasov ja Petteri Walldén.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään
entisellä tasolla sillä poikkeuksella, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana
toimivalle jäsenelle maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin hallituksen
varapuheenjohtajalle. Hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
puheenjohtaja 57 000 euroa, varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja 37 000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 31 000 euroa.
Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Tikkurila
Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen
jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta
1.1.-31.3.2014 on julkistettu. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kultakin
hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta kokoukselta (pois lukien päätökset
ilman kokousta) palkkiona: jäsenen kotimaassa pidettävät kokoukset 600 euroa
sekä jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävät kokoukset 1 200 euroa. Puhelin-
tai videokokousten osalta maksetaan 600 euron kokouspalkkio.
Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän
tilintarkastajan laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KPMG Oy Ab:n.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön
oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi,
käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai
yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Hankkimisvaltuutus
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2015 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön hallussa
olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen antamisesta.
Yhtiön hallussa olevat oman osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan
antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä
olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin
he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai
toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen
likviditeetin parantaminen tai yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2015 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Tikkurilan internetsivuilla viimeistään
8.4.2014.

Tikkurila Oyj
Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja


Lisätietoja:
Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja, puh. 0400 686 488, antti.kiuru@tikkurila.com


Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille
helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen.
Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa
valituissa Itä-Euroopan maissa. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.fi





[HUG#1771551]