Orion - Yhtiökokouksen päätökset

Orion Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.3.2014

ORION OYJ                PÖRSSITIEDOTE         25.3.2014        KLO
15.30



Orion Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.3.2014

Orion Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous:
  * Vahvisti vuodelta 2013 maksettavaksi osingoksi 1,25 euroa osaketta kohden.
    Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28.3.2014 ja maksupäivä 4.4.2014.
  * Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan
    valintoja ja palkkioita, hallituksen jäsenten lukumäärää sekä
    yhtiöjärjestyksen 12§:n muuttamista.

  * Hallitukseen valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Timo
    Maasilta, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö sekä uutena
    jäsenenä Mikael Silvennoinen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
    uudelleen Hannu Syrjänen.


Orion Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013
Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2013.

Osakekohtainen osinko 1,25 euroa
Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,25 euroa
osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28.3.2014 ja maksupäivä 4.4.2014.

Vastuuvapaudesta päättäminen
Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus
tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

Hallituksen palkkiot
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 76.000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 51.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38.000 euroa. Lisäksi
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta,
hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle
600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan aiemman
käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen
asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-
prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 31.3.-4.4.2014 hankitaan Orion Oyj:n
B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 30.400 eurolla, hallituksen
varapuheenjohtajalle 20.400 eurolla ja hallituksen jäsenelle 15.200 eurolla.
Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen
ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2014.
Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Hallituksen kokoonpano
Puheenjohtajana jatkaa Hannu Syrjänen
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi
seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen,
Timo Maasilta, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö sekä uutena
jäsenenä Mikael Silvennoinen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen
Hannu Syrjänen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen 12§:n muuttaminen
Yhtiöjärjestyksen 12§:ää päätettiin muuttaa siten, että kutsu yhtiökokoukseen on
aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää julkaistava yhtiön verkkosivuilla.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se
tulee saataville Orionin internetsivuilla osoitteessa
www.orion.fi/yhtiokokous2014 viimeistään 8.4.2014.



Orion Oyj



Timo Lappalainen        Olli Huotari
Toimitusjohtaja        Johtaja, Esikuntatoiminnot


Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 050 966 3054


Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi





Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä -
hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää,
valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita
sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä
hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita
ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä
inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2013 oli 1 007 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti
vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ
OMX Helsingissä.




[HUG#1771281]