|
|||
![]() |
|||
2008-03-31 14:30:00 CEST 2008-03-31 14:30:02 CEST REGULATED INFORMATION Kesko Oyj - Kommuniké från årsstämmaKesko Abp:s bolagsstämmobeslutKESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 31.03.2008 KL 15.30 1(3) Kesko Abp:s bolagsstämmobeslut Den ordinarie bolagsstämman i Kesko Abp fastställde i dag bokslutet för år 2007 samt beviljade styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslutade också att i enlighet med styrelsens förslag dela ut en dividend på 1,60 euro per aktie. I bolagsstämman deltog 1 043 aktieägare. På stämman behandlades de ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman. Bolagsstämmobeslut Fastställande av bokslutet Bolagsstämman fastställde Kesko Abp:s bokslut, inklusive koncernbokslutet, för år 2007. Vinstutdelning Bolagsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition på aktierna i Kesko Abp utdela en dividend på 1,60 euro per aktie eller sammanlagt 156 428 592,00 euro. Avstämningsdag för utbetalning av dividenden är 3.4.2008 och dividenden utbetalas 10.4.2008. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen, 3.4.2008, är antecknad i Kesko Abp:s aktieägarförteckning, som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Registreringspraxis kräver tre bankdagar, vilket innebär att dividenden utbetalas till den som är innehavare av aktien vid slutet av bolagsstämmodagen 31.3.2008. Vid börsaffärer på bolagsstämmodagen utbetalas dividenden således till köparen. Enligt styrelsens förslag till vinstdisposition ställdes dessutom 300 000,00 euro till styrelsens förfogande för att utdelas som donationer för allmännyttiga ändamål. I fritt eget kapital kvarlämnades 774 523 860,88 euro. Ansvarsfrihet Bolagsstämman beviljade styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2007. Styrelse Bolagsstämman beslöt att antalet styrelsemedlemmar är sju (7), det vill säga lika många som förut. Till styrelsemedlemmar vid den ordinarie bolagsstämman 27.3.2006 invaldes ekonomierådet, köpman Pentti Kalliala, bergsrådet Ilpo Kokkila, vice verkställande direktör Maarit Näkyvä, bergsrådet Seppo Paatelainen, bergsrådet Keijo Suila, köpman Jukka Säilä och kommerserådet, diplomköpman Heikki Takamäki. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är enligt bolagsordningen tre (3) år så att mandatperioden börjar när den bolagsstämma som förrättat valet avslutas och går ut när den tredje (3:e) påföljande ordinarie bolagsstämman avslutas (2009). Bolagsstämman beslöt att arvodena för styrelsemedlemmarna inte förändras. De av bolagsstämman fastställda arvodena för styrelsemedlemmarna är: Månadsarvoden: arvode/mån., euro styrelseordförande 5 000 vice styrelseordförande 3 500 styrelsemedlem 2 500 Mötesarvoden: arvode/möte, euro arvode för styrelsens möte 500 arvode för kommittéernas 500 möte kommittéordförandens arvode 1 000 för kommitténs möte om denne inte också är styrelseordförande eller vice styrelseordförande Till styrelsemedlemmarna och medlemmarna i styrelsens kommittéer betalas dessutom dagtraktamente och ersättning för resekostnader enligt Keskos resereglemente. Revisor Till revisor för bolaget valde bolagsstämman CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy. CGR Johan Kronberg är huvudansvarig revisor i bolaget. Arvode och ersättning till revisor utgår enligt räkning. Dividendens inverkan på Kesko Abp:s optionsprogram Den av bolagsstämman beslutade dividenden sänker teckningspriserna för aktier som tecknas med optionsrätter med beteckningarna 2003D, 2003E och 2003F som hör till Kesko Abp:s 2003 års optionsprogram eller med optionsrätter med beteckningen 2007A som hör till 2007 års optionsprogram i enlighet med villkoren för programmen. Från och med avstämningsdagen för dividendutbetalningen, 3.4.2008, är teckningspriserna för nya B-aktier som tecknas med nämnda optionsrätter följande: Optionsrät ISIN-kod B-aktiens Teckningstid Handelsbeteckni t teckningspr ng is 2003D FI000960931 EUR 2,00 1.4.2005- KESBVEW103 7 30.4.2008 2003E FI000960932 EUR 8,99 1.4.2006- KESBVEW203 5 30.4.2009 2003F FI000960933 EUR 14,88 1.4.2007- KESBVEW303 3 30.4.2010 2007A FI000963720 EUR 44,22 1.4.2010- KESBVEW107 1 30.4.2012 Om styrelsens förslag till bolagsstämman har informerats med ett börsmeddelande 5.2.2008. Kallelsen till bolagsstämman har publicerats 25.2.2008 också som börsmeddelande. Närmare upplysningar ges av ekonomi- och finansdirektör Arja Talma, tfn 01053 22113. Kesko Abp Harri Utoslahti kommunikationschef SÄNDLISTA Helsingfors Börs Centrala medier |
|||
|