INVL Technology - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2015-03-19 07:54 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„INVL Technology“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 10 d. 8:30
val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 16,
šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „INVL Technology“ (įmonės kodas
300893533, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 16)
akcininkų susirinkimas. 
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie
asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai visuotinio
akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2015 m.
balandžio 3 d.). 


Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė: 

1)    Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinio kapitalo didinimas.
Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina
bei apmokėjimas. 
2)    Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcinės bendrovės „INVL
Technology“ paprastąsias vardines akcijas atšaukimas. 
3)    Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos įstatų
redakcijos tvirtinimas. 
4)    Dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo.
5)    Dėl oficialaus siūlymo supirkti akcinės bendrovės „INVL Technology“
paprastąsias vardines akcijas. 

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
projektai: 

1. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinio kapitalo didinimas.
Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina
bei apmokėjimas. 

Padidinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinį kapitalą papildomais
piniginiais įnašais nuo 1 773 267,06 eurų iki 5 800 000 eurų (įstatinis
kapitalas didinamas 4 026 732,94 eurų suma). 

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinis kapitalas didinamas papildomai
išleidžiant 13 885 286 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės
akcijas. 

Minimali vienos akcijos emisijos kaina - 1,56 euro, akcijos apmokamos
piniginiais įnašais. 

Išleidžiamų akcijų minimali emisijos kaina - 1,56 eurų, nustatyta atsižvelgiant
į tai, kad: 

1)    neaudituotais duomenimis, 2014 m. pabaigai akcinės bendrovės „INVL
Technology“ valdomos įmonės buvo įvertintos 9,75 mln. eurų, tai yra vienai
paprastajai vardinei akcijai tenka 1,60 euro akcinės bendrovės „INVL
Technology“ nuosavo kapitalo; 

2)    nuo reorganizuotos akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijų įtraukimo į
NASDAQ Vilnius prekybos sąrašus (2014 m. birželio 3 d.) iki 2015 m. kovo 18 d.
vidutinė svertinė po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „INVL
Technology“ perskaičiuota akcijos kaina sudarė 1,47 euro. 

Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos,
įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Akcinės
bendrovės „INVL Technology“ valdyba, remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės
įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių
ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui. 

2. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcinės bendrovės „INVL
Technology“ paprastąsias vardines akcijas atšaukimas. 

Atsižvelgiant į tai, kad naujai išleidžiamos akcinės bendrovės „INVL
Technology“ akcijos bus viešai siūlomos Lietuvos Respublikos vertybinių
popierių įstatymo nustatyta tvarka, atšaukti bendrovės akcininkų pirmumo teisę
įsigyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleidžiamų akcijų. 
Naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo tvarka ir terminai bus nurodyti akcinės
bendrovės „INVL Technology“ viešai paskelbtame prospekte. 

3. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos įstatų
redakcijos tvirtinimas 

Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 1 dalį bei 
vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL
Technology“ įstatų naują redakciją  (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą. 
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Technology“ direktorių Kazimierą Tonkūną
pasirašyti bendrovės įstatų naują redakciją. 

4. Dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo

Siekiant užtikrinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkams,
nepritariantiems valdybos siūlomam sprendimo projektui šiuo darbotvarkės
klausimu, galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai,
kurie balsuos „už“ sprendimus šiuo darbotvarkės klausimu, privalės paskelbti
savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės
bendrovės „INVL Technology“ akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės
teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai). Oficialaus siūlymo galiojimo metu
parduoti akcijas turės teisę akcininkai, balsavę „prieš“ sprendimą šiuo
darbotvarkės klausimu arba nebalsavę. 

Pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip
uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio
investavimo subjektų įstatymą. 

Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai:

1)    kreiptis į Lietuvos banką dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL
Technology“ veiklos licencijos gavimo; 
2)    parengti uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų
projektą ir kitus dokumentus, reikalingus uždarojo tipo investicinės bendrovės
veiklos licencijos gavimui; 
3)    parengti valdymo sutarties projektą su UAB „Finasta Asset Management“
(kodas 126263073) dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“
valdymo perdavimo; 
4)    derėtis su potencialiais uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL
Technology“ turto saugotojais (depozitoriumais) bei parengti sutarties su
depozitoriumu projektą. Esminė sutarties sąlyga - depozitoriumo išlaidos negali
viršyti 0,1 proc. metinės uždarojo tipo investicinės bendrovės grynųjų aktyvų
vertės; 
5)    atlikti kitus veiksmus, būtinus uždarojo tipo investicinės bendrovės
veiklos „INVL Technology“ licencijos gavimui. 

5. Dėl oficialaus siūlymo supirkti akcinės bendrovės „INVL Technology“

Siekiant akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkams, nebalsavusiems
4-iuoju darbotvarkės klausimu arba balsavusiems „prieš“, užtikrinti galimybę
parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai, balsavę „už“
sprendimus 4-iuoju darbotvarkės klausimu, per mėnesį nuo šio akcininkų
susirinkimo privalo paskelbti savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias
paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas (šią prievolę
už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai). 
Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę akcininkai,
balsavę „prieš“ sprendimą 4-iuoju darbotvarkės klausimu arba nebalsavę. 



Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL
Technology“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 16, Vilniuje darbo valandomis. 
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia,
- akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti
darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų
iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl
klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu
registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią
teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip
1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus
3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu
arba įteikiant pasirašytinai. 

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų
susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos. 
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos
pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas
pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių
ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. 
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį
balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja,
bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo,
neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir
akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „INVL Technology“ adresu Gynėjų
g. 16, LT-01109 Vilnius, registruotu paštu. 
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų
susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą,
informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra
pateikiama akcinės bendrovės „INVL Technology“ interneto svetainėje adresu
www.invltechnology.lt 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Kazimieras Tonkūnas
         El.paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

Attachments:

INVL Technology valdybos pranesimas.pdf

INVL Technology istatai.pdf

Bendrasis balsavimo biuletenis_INVL Technology.pdf