Tiimari Oyj Abp - Yhtiökokouskutsu

Tiimari Oyj Abp: KUTSU TIIMARI OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tiimari Oyj Abp                Pörssitiedote 7.3.2011 klo 11.45



KUTSU TIIMARI OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


Tiimari Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 30.3.2011 klo 13.00 alkaen Radisson Blu Seaside
-hotellissa osoitteessa Ruoholahdenranta 3, 00100 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat
klo 12.00. 


A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio
10.978.164,90 kirjataan kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että valittaville
hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot: 

- hallituksen puheenjohtajalle 2.400 euroa/kk
- hallituksen varapuheenjohtajalle 1.800 euroa/kk
- hallituksen muille jäsenille 1.200 euroa/kk
- valiokuntien kokouksista kokouspalkkiona 100 euroa/kokous
- matka- ja majoituskustannukset yhtiön kulukorvaussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valittaisiin 5 varsinaista jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäseniksi valittaisiin edelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Hannu
Ryöppönen, Juha Mikkonen, Sven-Olof Kulldorff, Alexander Rosenlew ja Sissi
Silván. Hallitukseen ehdotettujen tarkemmat henkilötiedot esitetään yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa www.tiimari.com. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan
palkkio tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien
periaatteiden mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
valittaisiin jatkamaan yhtiön tilintarkastajana. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiinoikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
5.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 %:a yhtiön kaikista
osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja
toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön
sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen
oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden
tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan
vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai
erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin
edellytyksin olla myös maksuton. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat
osakeantivaltuutukset ja olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2012 saakka. 

16.Yhtiöjärjestyksen 9§:n muuttamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 § muutettaisiin kuulumaan
seuraavasti: 

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan
kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta
kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2§:n 2
momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi
päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla. Osakkeenomistajan on ollakseen
oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään
kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10)
päivää ennen kokousta. 

17. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset, Tiimari Oyj Abp:n vuoden 2010 tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat
osakkeenomistajien saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.tiimari.com viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. 


C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.3.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
9.3.2011 klo 8:n ja 24.3.2011 klo 16:n välisenä aikana (ilmoittautumisen on
oltava perillä viimeistään 24.3.2011 klo 16). 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua kirjallisesti osoitteeseen Tiimari Oyj Abp /
Yhtiökokous 30.3.2011, Tasetie 8, 01510 Vantaa; sähköpostilla osoitteeseen
tiimari.yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi; faxilla numeroon 010 262 2727 tai
puhelimitse arkisin ma-pe klo 08.00 - 16.00 välisenä aikana numeroon
0800-92205/yhtiökokousilmoittautumiset. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tiimari Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen
edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä
osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
18.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 25.3.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä
(esim. pdf), telefaksilla tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Tiimari Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 16.474.755 osaketta
ja ääntä. 


Helsingissä 7. maaliskuuta 2011

TIIMARI OYJ ABP
Hallitus