Atria Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Seinäjoki, Suomi, 2013-04-26 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Atria Oyj 
PÖRSSITIEDOTE 26.4.2013 klo 14.30 

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä
Finlandia-talossa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2012
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle 31.12.2012
päättyneeltä tilikaudelta. 

Osinko 0,22 euroa osakkeelta

Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa vuodelta 2012 osinkoa 0,22 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.5.2013 ja maksupäivä
10.5.2013. 

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

Jäsen                     Toimikausi päättyy
Juho Anttikoski         2016
Mika Asunmaa         2016
Lassi-Antti Haarala   2015
Jussi Hantula            2015
Henrik Holm              2015
Hannu Hyry              2016
Veli Hyttinen             2014
Pasi Ingalsuo           2014
Jukka Kaikkonen      2016
Juha Kiviniemi          2014
Pasi Korhonen         2015
Ari Lajunen              2015
Mika Niku                2015
Pekka Ojala             2014
Heikki Panula           2016
Jari Puutio               2015
Ahti Ritola               2016
Risto Sairanen        2014
Timo Tuhkasaari     2014

Yhteensä 19 jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot pidetään
ennallaan. Palkkiot ovat 250 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous-
ja toimituspäiviltä on 250 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on
3.000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 1.500 euroa kuukaudessa. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi 7. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen erovuoroiset: Timo Komulainen ja Maisa Romanainen.
Hallituksen jäsen Tuomo Heikkilä ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä
hallituksen jäseneksi. Hänen tilalleen valittiin uudeksi jäseneksi Jyrki Rantsi
toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

Todettiin, että hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Seppo Paavola, Esa
Kaarto, Harri Sivula sekä Kjell-Göran Paxal. Vuoden 2014 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäsenistä erovuorossa on Seppo Paavola,
ja vuoden 2015 yhtiökokouksen päättyessä Esa Kaarto, Harri Sivula ja
Kjell-Göran Paxal. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot pidetään
ennallaan. Palkkiot ovat 300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous-
ja toimituspäiviltä on 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4.400
euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2.200 euroa kuukaudessa ja
hallituksen jäsenen palkkio 1.700 euroa kuukaudessa. 

Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön
tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö
on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Wahlroosin. 

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai
useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen
kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä
muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus
valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin. 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2012 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014
saakka. 

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 12.800.000 uuden tai yhtiön
hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla
optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin,
oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä. 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2012 hallitukselle antaman
antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 saakka. 

Rahalahjoitusten tekeminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen enintään 100.000 euron suuruisen
rahalahjoituksen tekemisestä korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden
oppilaitosten toimintaan. 

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com