Ponsse Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

PONSSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Vieremä, Finland, 2011-04-12 13:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.4.2011

PONSSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 12.4.2011 Vieremällä.

Tilinpäätös
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2010. 

Osinko
Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2010 osinkoa 0,35 euroa osaketta kohti
(osinko yhteensä 9 725 485 euroa). Yhtiön omassa omistuksessa oleville
osakkeille (212 900kpl) ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
15.4.2011 ja osinko maksetaan 26.4.2011. 
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään mahdollisesta lisäosingon
maksamisesta vuoden 2011 loppuun mennessä. 

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Heikki Hortling, Marja Liisa Kaario, Ilkka
Kylävainio, Ossi Saksman ja Juha Vidgrén. Uutena hallituksen jäsenenä valittiin
Jukka Vidgrén. Hallituksen jäsenten tarkempi esittely löytyy yhtiön
internet-sivuilta
http://www.ponsse.com/suomi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.php. Hallituksen
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 43 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 38 000 euroa ja muiden jäsenten
vuosipalkkioksi 32 000 euroa. 
Yhtiökokoukseen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Vidgrénin ja varapuheenjohtajakseen
Heikki Hortlingin. 

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Sami Posti. 

Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankinnasta niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä
enintään 250 000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 
Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear
Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. 
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta
vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 
Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön
mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää
yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan
jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus
sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankinnan ehdoista. 
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2012 saakka. 

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista luovuttamalla omia
osakkeita tai antamalla uusia osakkeita 
Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien
osakkeidenantamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen
perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 250 000 osaketta. Sanottu
enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja
äänistä. 
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin
ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti,
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. 
Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön
mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa
kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. 
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2012 saakka. 

Yhtiöjärjestys
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9§ Yhtiökokouskutsu kuulumaan
seuraavasti: 
”Yhtiökokous on pidettävä yhtiön kotipaikkakunnalla, Iisalmessa tai Kajaanissa.
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se
pörssitiedotteena ja yhtiön Internet-sivuilla sekä hallituksen niin päättäessä,
yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan
kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen
yhtiökokousta. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistajan on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka
voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.” 

Henkilöstön voittopalkkio
Yhtiökokous päätti, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle
maksetaan voittopalkkiota 90 euroa per henkilö per työssäolokuukausi vuodelta
2010. 

Kokouksen pöytäkirja
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Ponsse Oyj:n
asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, Vieremä 19.4.2011 alkaen. 

Vieremällä 12.4.2011

PONSSE OYJ

Juho Nummela
toimitusjohtaja

Petri Härkönen
talousjohtaja

LISÄTIETOJA
toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com



Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon
ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus
asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän
kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden
mukaisesti. 

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko
historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen
edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet
noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.