|
|||
![]() |
|||
2008-04-18 08:00:00 CEST 2008-04-18 08:00:16 CEST REGULATED INFORMATION TEO LT, AB - Pranešimas apie esminį įvykįVAS, įvyksiančio 2008 m. balandžio 29 d., darbotvarkė ir sprendimų projektaiTEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2008 m. balandžio 29 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba: 1. Bendrovės auditoriaus pranešimas. Išklausyta. 2. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas ir Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. Sprendimo projektas: 1) Patvirtinti audituotus 2007 m. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2007 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. 3. 2007 m. Bendrovės pelno paskirstymas. Sprendimo projektas: 2007 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą. Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo iš Bendrovės paskirstytino pelno skirti 194 204 tūkst. litų (56 245 tūkst. eurų) 2007 m. dividendams mokėti, t.y. 0,25 lito (0,072 euro) dividendų vienai akcijai. 2007 m. tantjemoms valdybos nariams skirti 378 tūkst. litų (109 tūkst. eurų), t.y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) septyniems valdybos nariams. 4. Bendrovės auditoriaus rinkimai. Sprendimo projektas: 1) Išrinkti Bendrovės audito įmone dvejiems metams UAB „PricewaterhouseCoopers” Bendrovės 2008 m. ir 2009 m. finansinės atskaitomybės auditui atlikti bei 2008 m. ir 2009 m. Bendrovės konsoliduotų metinių pranešimų įvertinimui. 2) Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 480 000 (keturi šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių) litų be PVM už dviejų finansinių metų Bendrovės finansinės atskaitomybės auditą bei konsoliduotų metinių pranešimų įvertinimą (t.y. po 240 000 (du šimtus keturiasdešimt tūkstančių) litų be PVM už vienerius metus). 5. Bendrovės valdybos nario rinkimai. Sprendimo projektas: Į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai valdybos nariu išrinkti ______________, kurį pasiūlė ________________. PASTABA: Iki šio pranešimo paskelbimo dienos Bendrovė nėra gavusi pasiūlymų dėl kandidatų į valdybos nario pareigas. Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į TEO LT, AB, adresu Savanorių pr. 28, Vilnius, arba Bendrovės tinklapyje internete www.teo.lt. PRIDEDAMA: - TEO LT, AB Finansinė atskaitomybė, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2007 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus - 2007 m. pelno (nuostolių) paskirstymo ataskaita Eglė Gudelytė-Harvey, Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė, tel. (8 5) 236 72 92. |
|||
|