Huhtamäki Oyj - Pörssitiedote

Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.3.2010 KLO 16.20

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 24.3.2010.
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän
konsernitilinpäätöksen vuodelta 2009 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.


Osinko

Vuodelta 2009 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,38
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 29.3.2010 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.4.2010.


Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen kahdeksan (8) jäsentä toimikaudeksi,
joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eija Ailasmaa, George V. Bayly, Rolf
Börjesson, Siaou-Sze Lien, Mikael Lilius, Anthony J.B. Simon ja Jukka Suominen
sekä uutena jäsenenä William R. Barker.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi puheenjohtajakseen Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajakseen Jukka
Suomisen.


Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti:
puheenjohtajalle 90 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille
jäsenille 45 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa kokouspalkkiona 500
euroa niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin hallituksen
jäsenet osallistuvat. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.


Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Harri Pärssinen, KHT.


Yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen
9 §:n yhtiökokouskutsun toimittamisaikaa koskevaa määräystä siten, että kutsu on
toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta kuitenkin
vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön 90-vuotisjuhlavuoden yhteydessä enintään 700 000 euron
määräisestä lahjoituksesta Suomen Kulttuurirahaston hallinnoimaan
nuorisoprojektiin "Myrsky" sekä enintään 500 000 euron määräisestä
lahjoituksesta korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaan. Lahjoitukset maksetaan
hallituksen tarkemmin päättäminä ajankohtina vuoden 2010 aikana ja niiden
kokonaismääärä on enintään 1 200 000 euroa.


Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi laamanni Pekka Merilampi.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla 7.4.2010 alkaen Huhtamäki Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi <http://www.huhtamaki.fi/>.


Lisätiedot:
Hallinto- ja lakiasiainjohtaja Juha Salonen, puh. 010 686 7851


HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä


Huhtamäki-konserni on johtava kuluttajapakkausten valmistaja, jonka liikevaihto
oli 2 miljardia euroa vuonna 2009. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita
palvelee noin 13 000 työntekijää 54 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 33
maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja
yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.


[HUG#1397213]