Orion - Yhtiökokouksen päätökset

Orion Oyj: Yhtiökokouksen päätökset 24.3.2010

Orion - Pörssitiedote
ORION OYJ: YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 24.3.2010


ORION OYJ               PÖRSSITIEDOTE       24.3.2010              KLO 16.30






Orion Oyj: Yhtiökokouksen päätökset 24.3.2010


Orion Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous:
-         Vahvisti vuodelta 2009 maksettavaksi osingoksi 1,00 euroa osaketta
kohden. Lisäksi osakkeenomistajille maksetaan pääoman palautuksena 0,10 euroa
osaketta kohden. Osingonjaon ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 29.3.2010
ja maksupäivä 7.4.2010.
-         Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan
valintoja ja palkkioita, yhtiöjärjestyksen muutosta sekä valtuutusta omien
osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen.
-         Hallitukseen valittiin edelleen Sirpa Jalkanen Eero Karvonen, Matti
Kavetvuo, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä Heikki Westerlund.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Syrjänen.


Orion Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
käsiteltiin yhtiöjärjestyksen
10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaisten asioiden lisäksi ehdotukset,
jotka koskivathallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita, vapaan
oman pääoman jakamista pääoman palautuksena, yhtiöjärjestyksen 12. pykälän
muutosta sekä hallituksen valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen ja
luovuttamiseen.

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009
Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2009.
Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus
tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009.

Osakekohtainen osinko 1,00 euroa
Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,00 euroa
osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 29.3.2010 ja maksupäivä
7.4.2010.

Hallituksen palkkiot
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 72.000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 49.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 36.000 euroa. Lisäksi
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta,
hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle
600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuu
aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös
hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja
40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 29.3. - 1.4.2010 hankitaan Orion
Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 eurolla,
hallituksen varapuheenjohtajalle 19.600 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400
eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen
ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2010.
Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Hallitukseen kuusi jäsentä, uutena jäsenenä Heikki Westerlund,
puheenjohtajaksi Hannu Syrjänen
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi
seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen,
Matti Kavetvuo, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä Heikki
Westerlund. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Syrjänen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Pääoman palautus 0,10 euroa osaketta kohden
Osakkeenomistajille päätettiin jakaa vapaasta omasta pääomasta pääoman
palautuksena käyttörahastosta 0,10 euroa osaketta kohden. Pääoman palautuksen
täsmäytyspäivä on 29.3.2010 ja maksupäivä 7.4.2010.

Yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttaminen
Yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:ää päätettiin muuttaa siten, että yhtiökokouskutsu
on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin. Valtuutuksen ehdot ovat
tämän tiedotteen liitteenä 1.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.
Valtuutuksen ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä 2.



Orion Oyj



Timo Lappalainen                          Olli Huotari
Toimitusjohtaja                              Johtaja, Esikuntatoiminnot



Yhteyshenkilö:
Terhi Ormio, viestintäjohtaja, puh. 010 426 4646, 050 966 4646



Liitteet (seuraavilla sivuilla):

Liite 1   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Liite 2   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista


LIITE 1


Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 300.000 yhtiön
oman B-osakkeen hankkimi­sesta.

Osakkeesta maksettava vastike
Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä.

Suunnattu hankkiminen
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak­keiden
suhteessa Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan
ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus
Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä,
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamisessa, osana yhtiön
kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.



LIITE 2


Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010 valtuutti hallituksen päättämään
osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita seuraavin
ehdoin:

Luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 500.000 yhtiön
hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta.

Maksullinen ja maksuton luovutus
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai
maksutta.

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti
Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa

-           myymällä niitä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä;
-           yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he
A- vai
B-osakkeita; tai

-           osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön
pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen
kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen
syy.

Merkintähinnan merkitseminen taseessa
Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään
vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä
seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.



Julkaisija:
Orion Oyj
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi <http://www.orion.fi/>


[HUG#1397223]