|
|||
2010-03-25 14:30:00 CET 2010-03-25 14:30:02 CET REGLERAD INFORMATION Trainer's House Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetTRAINERS´HOUSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETTRAINERS' HOUSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2010 KLO 15:30 Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 25.3.2010 Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2009. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2009. Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin neljä (4) jäsentä. Jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Tarja Jussila, Kai Seikku ja Matti Vikkula. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Aarne Aktanin. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3500 euroa kuukaudessa. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti optio-oikeuksien antamisesta Trainers' Housen ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio‐oikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.000.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.000.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio‐oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Trainers' House Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2010 (2010A optiot) ja maaliskuussa 2011 (2010B optiot). Optio‐oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio‐oikeuksilla 2010A 1.9.2011 - 31.12.2012 ja optio‐oikeuksilla 2010B 1.9.2012 - 31.12.2013. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtia 7 ja 8 sekä uudesta kohdasta 12. Muutosten jälkeen kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiöjärjestyksen uuden 12 kohdan mukaan yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla Helsingissä tai Espoossa. TRAINERS' HOUSE OYJ Jari Sarasvuo toimitusjohtaja LISÄTIEDOT Mirkka Vikström, talousjohtaja, 050 376 1115 JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.trainershouse.fi - Sijoittajille |
|||
|