Elektrobit Oyj - Tulosjulkistamisajankohdat

EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 25.3.2010 kello 16.00



EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



EB,  Elektrobit Oyj:n  varsinainen yhtiökokous  pidettiin 25.3.2010 kello 13.00
osoitteessa  Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90590 Oulu.
Yhtiökokous  vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2009 ja
myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.



OSINGONMAKSU



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.



HALLITUKSEN KOKOONPANO JA PALKKIOT



Yhtiökokous  vahvisti hallituksen jäsenten  lukumääräksi viisi (5). Hallitukseen
valittiin  Jorma Halonen,  Juha Hulkko,  Seppo Laine,  Staffan Simberg  ja Erkki
Veikkolainen.   Hallituksen   jäsenten   toimikausi   päättyy  vaalia  seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.



Hallitus   on   järjestäytymiskokouksessaan   25.3.2010 valinnut  Seppo  Laineen
hallituksen  puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella
on  talous-  ja  tarkastusvaliokunta,  jonka  jäseninä  jatkavat Staffan Simberg
(valiokunnan   puheenjohtaja)   ja  Seppo  Laine.  Hallituksella  ei  ole  muita
valiokuntia   ja   siten  aiemmat  liiketoimintasegmenttikohtaiset  valiokunnat,
Automotive- ja Wireless- valiokunnat lakkautetaan.



Yhtiökokous  päätti,  että  hallituksen  puheenjohtajalle  maksetaan 3.500 euroa
kuukaudessa  ja muille  hallituksen jäsenille  kullekin 2.000 euroa kuukaudessa.
Hallituksen   jäsenet   ovat  lisäksi  oikeutettuja  palkkioon  osallistumistaanhallituksen valiokuntien kokouksista seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600
euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen
jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.



TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN JA PALKKIOT



Yhtiökokous  valitsi  yhtiön  tilintarkastajaksi  uudelleen  KHT-yhteisö Ernst &
Young   Oy:n,   joka   on  ilmoittanut,  että  Jari  Karppinen  tulee  toimimaan
päävastuullisena   tilintarkastajana.   Tilintarkastajalle   maksetaan   palkkio
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.



YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 7.
kohtaa  muutetaan siten,  että kutsu  yhtiökokoukseen tulee  toimittaa vähintään
kolme  viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin  viimeistään yhdeksän päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.



HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA



Yhtiökokous   valtuutti   hallituksen   päättämään   yhtiön   omien   osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti.



Hankittavien  omien osakkeiden lukumäärä voi  olla yhteensä enintään 12.500.000
osaketta,  mikä  vastaa  noin  9,66 prosenttia  yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.



Omia   osakkeita  voidaan  hankkia  hankintapäivänä  julkisessa  kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.



Hallitus  päättää miten  osakkeita hankitaan.  Hankinnassa voidaan  käyttää muun
ohessa    johdannaisia.    Omia    osakkeita   voidaan   hankkia   muuten   kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).



Valtuutus  kumoaa  yhtiökokouksen  19.3.2009 antaman  valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta.



Valtuutus on voimassa 30.6.2011 asti.



HALLITUKSEN  VALTUUTTAMINEN  PÄÄTTÄMÄÄN  OSAKEANNISTA  SEKÄ  OPTIO-OIKEUKSIEN JA
MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA



Yhtiökokous  valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja   muiden   osakeyhtiölain   10 luvun   1 §:ssä   tarkoitettujen   osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.



Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
25.000.000 osaketta,   mikä   vastaa   noin   19,32 prosenttia  yhtiön  kaikista
osakkeista.



Hallitus  päättää  kaikista  osakeannin  ja  osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että  omien  osakkeiden  luovuttamista.  Osakeanti  ja  osakkeisiin oikeuttavien
erityisten     oikeuksien     antaminen    voi    tapahtua    osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).



Valtuutus   kumoaa   yhtiökokouksen   19.3.2009 antaman   valtuutuksen   päättää
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.



Valtuutus on voimassa 30.6.2011 asti.



YLIKURSSIRAHASTON JAKAMINEN



Yhtiökokous  päätti hallituksen ehdotuksen  mukaisesti, että osakkeenomistajille
jaetaan  emoyhtiön  ylikurssirahastosta  0,20 euroa  osakkeelta, mikä tarkoittaa
yhtiökokouspäivän   osakkeiden   lukumäärän  mukaan  yhteensä  25.882.538 euroa,
edellyttäen, että sille saadaan Patentti- ja rekisterihallituksen lupa.



Yhtiökokous   päätti  edelleen  valtuuttaa  hallituksen  päättämään  varojenjaon
täsmäytyspäivästä  ja varojenjaon maksupäivästä mahdollisimman pian sen jälkeen,
kun  Patentti-  ja  rekisterihallituksen  lupa  ylikurssirahaston jakamiselle on
myönnetty, minkä arvioidaan tapahtuvan aikaisintaan heinäkuussa 2010.



Hallitus  tulee  yhtiökokouksen  päätöksen  johdosta muuttamaan optio-oikeuksien
2005B, 2005C, 2005D, 2006A, 2008A ja   2008B osakemerkintäoikeutta   alentamalla
osakkeen merkintähintaa samalla osakekohtaisella määrällä kuin ylikurssirahastoa
on päätetty jakaa eli 0,20 eurolla.



YLIKURSSIRAHASTON VAROJEN SIIRTÄMINEN SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOON



Yhtiökokous  päätti  hallituksen  ehdotuksen  mukaisesti,  että emoyhtiön taseen
31.12.2009 mukaista  ylikurssirahastoa alennetaan  siirtämällä yhtiön sijoitetun
vapaan  oman pääoman rahastoon ne varat, jotka ovat jäljellä ylikurssirahastossa
ylikurssirahaston  jakamisen  jälkeen  edellyttäen,  että  alentamiselle saadaan
Patentti-  ja  rekisterihallituksen  lupa.  Alentaminen tulee voimaan menettelyn
päätyttyä.



Oulussa 25.3.2010



Elektrobit Oyj

Hallitus



Lisätietoa:



Panu Miettinen

Talousjohtaja, Elektrobit Oyj

Puh. 040 344 5338



Päivi Timonen

Lakiasiainjohtaja, Elektrobit Oyj

Puh. 040 344 2794



Liite:

Yhtiöjärjestys



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet



EB, Elektrobit Oyj

EB   kehittää   edistyksellistä   teknologiaa  ja  muuntaa  sen  rikastuttaviksi
loppukäyttäjäkokemuksiksi.  EB on erikoistunut  autoteollisuuden ja langattomien
teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden
2009 liikevaihto  oli 153,8 miljoonaa  euroa. Elektrobit  Oyj on listattu NASDAQ
OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com. <http://www.elektrobit.com/>





LIITE: ELEKTROBIT OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS



1. Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Elektrobit Oyj, englanniksi Elektrobit Corporation, ja
kotipaikka on Oulu.

2. Toimiala

Yhtiön toimialana on auto- ja elektroniikkateollisuuden ohjelmistojen,
laitteiden ja muiden tuotteiden suunnittelu, valmistus ja myynti, tuotekehitys-
ja muiden palveluiden tuottaminen sekä muu teollinen toiminta. Yhtiö voi
hallinnoida tuote- ym. oikeuksia sekä harjoittaa tutkimus- ja
tuotekehitystoimintaa, arvopapereiden ja kiinteistöjen hallintaa ja kauppaa sekä
muuta sijoitustoimintaa.

3. Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus,
johon kuuluu kolmesta seitsemään (3-7) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen
voi kuulua 1-3 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

4. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5. Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin
tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

6. Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi KHT-tasoinen tilintarkastaja ja mikäli tilintarkastaja ei ole
laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

7. Kokouskutsu ja ilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme
kuukautta ja vähintään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään
yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön
internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä
sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön
osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeellä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään kymmenen
(10) päivää ennen kokousta.

8. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä
1. tilinpäätös ja
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
7. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,

valittava
8. hallituksen jäsenet ja tarvittaessa heille varajäsenet,
9. tilintarkastaja ja hänelle tarvittaessa varamies.

9. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10. Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.




[HUG#1397720]