Nordea Bank AB (publ.) - Yhtiökokouksen päätökset

Nordean yhtiökokouksen vuonna 2010 tekemät päätökset

Nordea Bank AB:n (publ) tänään pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
päätettiin hallituksen ehdotusten mukaisesti osingonjaosta, valtuutuksesta omien
osakkeiden hankkimiseksi ja luovuttamiseksi sekä konsernijohdon palkkioiden
periaatteista.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 taseet ja tuloslaskelmat. Yhtiökokous päätti
myös jakaa osinkoa 0,25 euroa osakkeelta, Osingon täsmäytyspäivä on 30.
maaliskuuta 2010. Osinko arvioidaan maksettavan 8. huhtikuuta 2010.
Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2009.

Hallituksen jäsenten valinta
Hans Dalborg, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G
Nordström, Björn Savén ja Björn Wahlroos valittiin uudelleen hallituksen
jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Sarah Russell ja Kari
Stadigh valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi vastaavaksi ajanjaksoksi. Timo
Peltola ja Heidi M Petersen olivat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä
uudelleenvalintaa varten. Hans Dalborg valittiin uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Björn
Wahlroos. Samassa kokouksessa ilmoitettiin myös, että henkilöstön edustajat ovat
Kari Ahola, Ole Lund Jensen, Steinar Nickelsen ja Lars Oddestad (varajäsen).

Palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksettavat palkkiot ovat samat kuin
aikaisemmin: hallituksen puheenjohtajalle 252 000 euroa, varapuheenjohtajalle
97 650 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 75 600 euroa. Lisäksi
valiokunnan kokoukseen osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle
2 370 euron palkkio ja muille jäsenille kullekin 1 840 euron palkkio kultakin
kokoukselta. Nordea-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei
makseta korvauksia.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Yhtiökokous päätti perustaa nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on ennen
yhtiökokousta tehdä hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja
tilintarkastajan valintaa sekä näille maksettavia palkkioita koskevia
ehdotuksia. Nimitysvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja neljä
muuta jäsentä. Yhtiön neljällä äänimäärältään suurimmalla osakkeenomistajalla on
kullakin oikeus valita yksi jäsen. Valiokunta muodostetaan 31. elokuuta 2010
voimassa olevien osakeomistusten perusteella.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 10 pykälää muutetaan siten, että
kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan Post- och Inrikes Tidningar -lehdessä ja
yhtiön verkkosivuilla. Kutsun julkaisemisesta ilmoitetaan Dagens Nyheter
-lehdessä. Päätös edellyttää, että Ruotsin osakeyhtiölain yhtiökokousten koolle
kutsumista koskeva muutos tulee voimaan.

Omien osakkeiden hankinta ja luovuttaminen

Hallitus valtuutettiin päättämään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka
yhtiön omien kantaosakkeiden hankinnasta niillä säännellyillä markkinoilla,
joilla yhtiön kantaosake noteerataan, tai yhtiön kaikille kantaosakkeiden
omistajille esitettävällä ostotarjouksella siten, että yhtiön omistuksessa
olevien omien osakkeiden määrä ei ylitä kymmentä prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.

Omien osakkeiden hankinnan tarkoituksena on, että yhtiön pääomarakennetta
voidaan tarvittaessa muuttaa tai yhtiön omia osakkeita käyttää käteismaksuna tai
rahoitusvälineenä yritysostoissa tai liiketoimintojen ostoissa.

Hallitus valtuutettiin myös päättämään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka yhtiön omien kantaosakkeiden luovuttamisesta käytettäväksi käteismaksuna
tai rahoitusvälineenä yritysostoissa tai liiketoimintojen ostoissa. Luovutus voi
tapahtua muutoin kuin säännellyn markkinapaikan välityksellä.

Omien osakkeiden osto osana sijoituspalvelutoimintaa

Yhtiökokous päätti, että Nordea voi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka ostaa yhtiön omia kantaosakkeita jatkuvasti osana
sijoituspalvelutoimintaansa. Tällä tavoin hankittujen omien osakkeiden
yhteismäärä voi olla enintään yksi prosentti yhtiön kaikista osakkeista.

Konsernijohdon palkkioiden periaatteet
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti konsernijohdolle
(konsernijohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet, Group Executive
Management) maksettavia palkkioita koskevista periaatteista. Nordean
konsernijohdolle maksettavien palkkioiden ja muiden työehtojen on oltava
sellaisella tasolla, että konserni voi rekrytoida ja pitää palveluksessaan
konsernijohdon jäseniä, joilla on Nordean lyhyen ja pitkän aikavälin
tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava pätevyys ja tehtävän edellyttämä
osaaminen.

Hallitus päättää konsernijohdolle maksettavista palkkioista noudattaen Nordean
sisäisiä periaatteita ja menettelytapoja, jotka perustuvat Ruotsin
rahoitustarkastuksen määräyksiin ja yleisiin palkitsemisperiaatteita koskeviin
ohjeisiin sekä kansainvälisiin asianmukaisiin palkitsemiskäytäntöihin. Tässä
yhteydessä otetaan erityisesti huomioon finanssimarkkinoiden vakauden
valvontaryhmän (Financial Stability Board, FSB) ja EU:n komission vahvistamat
periaatteet.

Konsernijohdon jäsenille maksetaan kiinteää palkkaa sovittujen tehtävien
hoidosta. Tämän lisäksi heille voidaan maksaa muuttuvia palkanosia, joilla
palkitaan selkeästi koko konsernia, yhtä liiketoimintayksikköä tai yhtä henkilöä
koskevien, etukäteen sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen sidottuja
suorituksia. Tavoitteita asetettaessa on otettava huomioon niiden vaikutus
pitkällä aikavälillä. Muuttuvat palkanosat eivät saa yleensä olla yli 35
prosenttia kiinteästä palkasta. Suuri osa muuttuvien palkanosien maksusta
myöhennetään lyhimmällä mahdollisella lykkäysajalla. Lisäksi sovelletaan
palkkioiden pois jäämistä koskevia lausekkeita.

Pitkäaikainen kannustinohjelma johtajille ja avainhenkilöille

Yhtiökokous päätti vuoden 2010 pitkäaikaisesta kannustinohjelmasta (Long Term
Incentive Programme, LTIP 2010), joka suunnataan enintään 400 johtajalle ja
avainhenkilölle Nordeassa. Aiemmista kannustinohjelmista poiketen
sitouttamisjakson pituus on kolme vuotta aiemman kahden vuoden sijaan. Sen
jälkeen osallistujille annetaan Nordean osakkeita korvauksetta.

LTIP 2010 ‑ohjelmassa on yhdistetty "matching"-osakkeet ja tulosperusteiset
osakkeet, ja edellytyksenä on, että osallistujat sijoittavat Nordean
osakkeisiin. Tuoton enimmäismäärä on rajoitettu, ja ohjelmasta saatava hyöty
riippuu muun muassa siitä, miten hyvin Nordean tunnuslukutavoitteet saavutetaan.

Jotta pitkäaikainen kannustinohjelma voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja
joustavasti, yhtiökokous päätti, että ohjelmaan liittyvän taloudellisen riskin
suojaus toteutetaan laskemalla liikkeeseen suunnatussa käteisannissa 5 125 000
vaihtokelpoista C-osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämän liikkeeseen
laskettujen C-osakkeiden hankinnasta. Kun C-osakkeet on muunnettu
kantaosakkeiksi, ne luovutetaan LTIP 2010 -ohjelmaan osallistuville henkilöille.
Lisäksi korkeintaan 3 475 000 hankituista, kantaosakkeiksi muunnetuista
C-osakkeista voidaan aiempien vuosien tapaan luovuttaa säännellyillä
markkinoilla tiettyjen kulujen, lähinnä sosiaalikulujen kattamiseksi.


Lisätietoja:
Jan Larsson, konserni-identiteetti ja ‑viestintä, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 78 52



Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun
rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai
Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.


[HUG#1397763]

Attachments:

Lehdistötiedote (PDF).pdf