Honkarakenne Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

HONKARAKENNE OYJ   PÖRSSITIEDOTE 26.3.2010 KELLO 15:30                          

HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                         

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin perjantaina 26.3.2010
yhtiön pääkonttorissa Tuusulassa, vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 
2009.                                                                           

Osinko                                                                          

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 ei makseta osinkoa.                  

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot                                              

Yhtiön hallitukseen valittiin kuusi jäsentä; Mauri Saarelainen, Tomi Laamanen,  
Mauri Niemi, Pirjo Ruuska, Lasse Kurkilahti ja Marko Saarelainen.               

Hallituksen jäsenten palkkioksi päätettiin 1.200 euroa kuukaudessa ja           
hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa  
keskuudestaan valiokuntia, maksetaan valiokunnan jäsenille 500 euroa valiokunnan
kokoukselta. Kuukausittainen hallituspalkkio voidaan maksaa 50 prosenttisesti   
hankkimalla hallituksen jäsenten nimiin yhtiön B-osakkeita tai vaihtoehtoisesti 
maksaa tämä osuus yhtiön hallussa olevilla omilla B-osakkeilla. Osakkeet        
luovutetaan tai hankitaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan               
markkinahintaan. Lisäksi jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan      
laskua vastaan.                                                                 

Tilintarkastaja                                                                 

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena  
tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT. Tilintarkastuspalkkio maksetaan           
kohtuullisen laskun mukaan.                                                     

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                   

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 3 ja 11 § muutetaan kokonaisuudessaan
seuraavasti:                                                                    

”3 § Osakkeet jakautuvat A-lajin osakkeisiin ja B-lajin osakkeisiin siten, että 
A-lajin osakkeita on vähintään 300.000 kappaletta ja enintään 1.200.000         
kappaletta ja B-lajin osakkeita vähintään 2.700.000 kappaletta ja enintään      
10.800.000 kappaletta.                                                          

A- ja B-lajin osakkeet eroavat toisistaan seuraavasti: Jokainen A-lajin osake   
tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja   
B-lajin osake yhdellä äänellä.                                                  

B-lajin osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta päältäpäin 0,20 euroa ja sen  
jälkeen maksetaan A-lajin osakkeille samoin 0,20 euroa, jonka jälkeen jäljellä  
oleva voitto jaetaan tasan kaikkien osakkeiden kesken.”                         

”11 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen         
yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen   
täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai julkaisemalla  
kutsu Kauppalehdessä tai toimittamalla kokouskutsu kullekin osakkeenomistajalle 
muutoin todistettavasti kirjallisesti. Osakkeenomistajan on, saadakseen         
osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa
mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.” 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta            

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia        
osakkeita enintään 400.000 yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. 
Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia     
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus       
käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX      
Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai  
osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia   
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen 
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaistenkannustinohjelmien     
toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.         
Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa         
kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen  
alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta       
vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi 
yhtiön omia B-osakkeita Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden       
hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 25.3.2011 saakka.     

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien  
erityisten oikeuksien antamisesta                                               

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta    
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin      oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä    
seuraavin ehdoin:                                                               
- Valtuutuksen nojalla hallitus  voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa     
yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1.200.000 sisältäen
myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla.            
- Osakeanti voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa.     
- Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia
osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin.                  
- Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön               
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien         
rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön          
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin           
tarkoituksiin.                                                                  
- Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään      
yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai 
osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä   
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää   
muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen 
liittyvistä seikoista.                                                          
- Valtuutus on voimassa 25.3.2011 saakka.                                       

HONKARAKENNE OYJ                                                                

Esa Rautalinko                                                                  
toimitusjohtaja                                                                 

Yhtiön seuraava osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2010 julkaistaan perjantaina 
14.5.2010.                               

Lisätietoja:                                                                    
toimitusjohtaja Esa Rautalinko, puh 0400 740 997                                
esa.rautalinko@honka.com.                                                       

JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.honka.com