HB Grandi hf. - Company Announcement (is)

Niðurstöður aðalfundar HB Granda hf., haldinn 23. apríl 2010.

Aðalfundur samþykkti samhljóða bæði ársreikning félagsins og skýrslu stjórnar.

Fundurinn samþykkti eftirfarandi tillögur:

Arðgreiðsla
“Aðalfundur HB Granda hf. haldinn 23. apríl 2010 samþykkir að greiddur verði
12% arður (0,12 kr á hlut) vegna ársins 2009, alls að fjárhæð 203.644.047 kr.
Arðurinn verði greiddur 7. maí 2010. Síðasti viðskiptadagur þar sem arður
fylgir bréfunum er 23. apríl 2010 og arðleysisdagur því 26. apríl 2010.
Arðsréttindadagur er 28. apríl 2010. (Arður greiðist þeim sem skráðir eru í
hlutaskrá Verðbréfaskráningar Íslands í lok dags 28. apríl 2010)” 

Þóknun til stjórnarmanna
“Þóknun til stjórnarmanna fyrir liðið ár kr.800.000. Formaður taki
þrefaldan hlut.” 

Kosning endurskoðanda
“Endurskoðunarfélag: KPMG hf.”

Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum
“Aðalfundur veitir stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti í
félaginu. Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkast við að samanlögð kaup
fari ekki yfir 10% af heildar¬hlutafé félagsins á hverjum tíma.  Kaupverð hluta
skal vera hæst 15% yfir síðasta þekktu söluverði á First North markaðinum áður
en kaup eru gerð.” 

Kjör stjórnar
Á fundinum voru eftirtaldir aðilar kjörnir í stjórn félagsins:
Aðalmenn: Árni Vilhjálmsson, Halldór Teitsson, Hjörleifur Jakobsson, Kristján
Loftsson, og Sveinn Gíslason. Varamaður: Hanna Ásgeirsdóttir.

Bifogade filer:

hb grandi hf. ársskýrsla 2010.pdf