|
|||
2011-04-29 13:01:05 CEST 2011-04-29 13:02:11 CEST REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA Apranga APB - Pranešimas apie esminį įvykįAPB „Apranga“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimaiVilnius, Lietuva, 2011-04-29 13:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2011 m. balandžio 29 d. įvykęs APB „Apranga“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: 1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2010 m. veiklą. Sprendimas: Pritarti APB „Apranga“ 2010 m. konsoliduotam metiniam pranešimui. 2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. Sprendimas: Išklausyta. 3. 2010 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas. Sprendimas: Patvirtinti 2010 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama). 4. 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. Sprendimas: Patvirtinti bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymą: 1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 23 970 328 Lt (6 942 287 EUR); 2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas: 6 982 712 Lt (2 022 333 EUR); 3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra; 4) Pervedimai iš rezervų - nėra; 5) Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra; 6) Paskirstytinasis pelnas iš viso: 30 953 040 Lt (8 964 620 EUR); 7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 350 000 Lt (101 367 EUR); 8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra; 9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra; 10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 13 822 990 Lt (4 003 415 EUR); 11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms): 700 000 Lt (202 734 EUR); 12) Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 16 080 050 Lt (4 657 104 EUR). 5. Audito rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas. Sprendimas: APB „Apranga“ auditoriumi 2011 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2011 m. - iki 91 000 Lt (26 355 EUR) plius PVM. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito firma. 6. Valdybos nario rinkimai. Sprendimas: Likusiam Bendrovės valdybos kadencijos laikotarpiui išrinkti APB „Apranga“ valdybos nariu Vidą Lazicką. Rimantas Perveneckas Generalinis direktorius (8-5) 2390 801 |
|||
|