2012-10-18 15:21:12 CEST

2012-10-18 15:22:12 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Anyksciu Vynas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo 


Anykščiai, Lietuva, 2012-10-18 15:21 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2012 m. lapkričio
9 d. akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“, kodas 254111650, buveinė registruota
adresu Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, Lietuvos Respublika (toliau -
Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis
Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). 

Susirinkimo vieta - Bendrovės patalpos adresu Dariaus ir Girėno g. 8,
Anykščiai, Lietuvos Respublika (5 aukštas, pasitarimų salė), Susirinkimo laikas
10 val. (akcininkų registracijos pradžia - 9 val., pabaiga - 10 val.). 

Susirinkimo apskaitos diena - 2012 m. lapkričio 2 d. Susirinkime dalyvauti ir
balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti
asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės
perleidimo sutartis. 

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba, kurios 2012 m. spalio 18 d.
sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė: 

1. 2 (dviejų) Bendrovės valdybos narių atšaukimas.

2. 2 (dviejų) Bendrovės valdybos narių rinkimas.

3. Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie buspateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių
įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.anvynas.lt, meniu punkte
„Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti
Bendrovės buveinėje (Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, Lietuva) darbo dienomis
nuo 8 val. iki 16 val. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu
papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - atitinkamą paaiškinimą.
Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu
paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami
registruotu laišku jos adresu Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131 Anykščiai,
Lietuva. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu
info@anvynas.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais turi
būti gauti Bendrovėje iki 2012 m. spalio 26 dienos 16 valandos. Jeigu
Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau
kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie
Susirinkimo sušaukimą. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, taip pat papildomus kandidatus į
Bendrovės valdybos narius. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu. 

Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2012 m. lapkričio 9 dienos 8 valandos gali
būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku jos adresu
Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131 Anykščiai, Lietuva. Raštu pateikti siūlymai
bus svarstomi Susirinkime, jei bus gauti Bendrovėje iki Susirinkimo dienos
(2012 m. lapkričio 9 d.) 8 valandos. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti
pateikiami Susirinkimo pirmininkui. 

Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu info@anvynas.lt. Susirinkime bus
svarstomi iki 2012 m. lapkričio 9 dienos 8 valandos šiuo elektroniniu paštu
gauti siūlymai. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su
Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami Bendrovei
raštu adresu Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131 Anykščiai, Lietuva, arba
elektroniniu paštu info@anvynas.lt ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki
Susirinkimo. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki
Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine
(gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, taip pat tuos atvejus, jeigu
klausimai bus gauti Bendrovėje vėliau negu likus 3 darbo dienoms iki
Susirinkimo. 

Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai
privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens
išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje
išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų
nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu
vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus
nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl
kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime,
turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis
balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį
paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame
akcininkų susirinkime. 

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas
notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą
įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu
info@anvynas.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 16
valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu
turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne
elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą,
akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai
atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
Bendrovė nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos visuotiniam akcininkų
susirinkimui. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra pateikta
Bendrovės tinklalapyje www.anvynas.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu
akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki
Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį
turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo
biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę
balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei,
siunčiant registruotu laišku, adresu Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131
Anykščiai, Lietuva, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie
tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti Bendrovėje iki
Susirinkimo. 

Bendrovės tinklalapyje www.anvynas.lt, meniu punkte „Investuotojams“,
pateikiama ši informacija ir dokumentai: 

- pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;

- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną; 

- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus
pateikti Susirinkimui; - bendrojo balsavimo biuletenio forma. 



Papildomą informaciją teikia direktorius Audrius Zuzevičius, 8 381 50299.