Biotie Therapies - Yhtiökokouksen päätökset

BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

BIOTIE THERAPIES OYJ          PÖRSSITIEDOTE          26.5.2015 klo 15.15

BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMINEN

Biotie Therapies Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.5.2015.

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ja tilikauden tuloksen
kirjaaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014. Yhtiökokous
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta
2014 vaan emoyhtiön tilikauden 2014 voitto 5,1 miljoonaa euroa (FAS) siirretään
yhtiön omaan pääomaan.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Seuraavat nykyiset
hallituksen jäsenet William M. Burns, Merja Karhapää, Bernd Kastler, Ismail Kola
ja Guido Magni valittiin uudelle toimikaudelle.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
52.000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 46.000 euroa vuodessa ja
hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen
valiokuntien jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle 10.000 euroa vuodessa, tarkastusvaliokunnan jäsenille 8.000
euroa vuodessa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8.000 euroa
vuodessa ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille 4.000 euroa vuodessa.
Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset kokouksiin.

Yhtiön tilintarkastajien lukumääräksi päätettiin yksi ja tilintarkastajiksi
valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy KHT-tilintarkastaja Samuli
Perälän toimiessa päävastuullisena tilintarkastajana. Lisäksi päätettiin, että
tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä uuden hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin William M.
Burns. Hallituksen valiokunnat ja niiden kokoonpanot päätetään myöhemmässä
hallituksen kokouksessa.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdellä tai useammalla päätöksellä
anneista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia
osakkeita, sekä antamaan optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia
erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittää yhteensä enintään
95.000.000 osaketta.

Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista.
Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten
liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai
toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin,
joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava
taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden
sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja
merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien
antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla
myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka ja se kumoaa aikaisemmat valtuutukset.




Järjestelyn (määritelty alla) edellyttämät päätökset hallituksen
valtuuttamisesta päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta sekä hallituksen jäsenten valinnasta

Yhtiön 23.4.2015 julkistamassa pörssitiedotteessa kuvatun kokonaisjärjestelyn
toteuttamiseksi, yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa
hallituksen päättämään suunnatun vaihtovelkakirjalainan ("Vaihtovelkakirjat") ja
sen yhteydessä annettavista oikeuksista merkitä osakkeita ("Warrantit")
antamisesta tietyille yhdysvaltalaisille sijoittajille ja tietyille nykyisille
osakkeenomistajille ("Sijoittajat") sekä Yhdysvalloissa järjestettävässä
osakeannissa tarjottavien, yhtiön osakkeita edustavien American Depositary
Receipts -todistuksien ("Yhdysvalloissa järjestettävä listautumisanti")
antamisesta ja mahdollisista muista sen yhteydessä toteutettavista osakeanneista
("Järjestely") sekä hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita kaksi uutta
hallituksen jäsentä ehdollisena Sijoittajien Vaihtovelkakirjojen merkinnälle,
kuten alla on tarkemmin esitetty.

Yhtiö tiedotti 7.5.2015 saaneensa tietyiltä nykyisiltä osakkeenomistajiltaan
yhteensä 5,56 miljoonan euron edestä peruuttamattomia sitoumuksia merkitä
Vaihtovelkakirjoja. Kyseisten merkintäsitoumusten johdosta Vaihtovelkakirjojen
liikkeeseen laskemisen kautta hankittava rahoitus olisi yhteensä 33,06 miljoonaa
euroa. Yhtiön tavoitteena on hankkia loppuosa suunnitellusta 95 miljoonan euron
rahoituksesta Yhdysvalloissa järjestettävän listautumisannin ja mahdollisten
muiden sen yhteydessä toteutettavien osakeantien avulla.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Vaihtovelkakirjojen ja Warranttien
antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan
päättämään Vaihtovelkakirjojen ja Warranttien antamisesta.

Vaihtovelkakirjat ja Warrantit suunnataan Sijoittajille suunnatulla osakeannilla
ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti
annettavien uusien ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
yhteislukumäärä voi olla yhteensä enintään 442.000.000 osaketta, joka vastaa
noin 97 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista Vaihtovelkakirjojen ja
Warranttien antamisen ehdoista. Vaihtovelkakirjojen ja Warranttien antaminen voi
tapahtua osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla.

Valtuutus on voimassa 31.12.2015 asti eikä kumoa aikaisempia yhtiön
hallitukselle annettuja valtuutuksia.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista
yhtiölle

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan
päättämään suunnatuista maksuttomista osakeanneista yhtiölle itselleen.

Yhtiö voi luovuttaa kyseisiä omia osakkeita Warrantteja toteutettaessa ja
valtuutus käsittää enintään yhteensä 221.000.000 osaketta.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeantiin liittyvistä
ehdoista

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään listautumisannista Yhdysvalloissa

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan
päättämään uusien osakkeiden antamisesta Yhdysvalloissa järjestettävää
listautumisantia ja mahdollisia muita sen yhteydessä toteutettavia osakeanteja
varten.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
530.000.000 osaketta, joka vastaa noin 116 prosenttia yhtiön osakkeista ja
äänistä ja noin 44 prosenttia Yhdysvalloissa järjestettävän listautumisannin
sekä mahdollisten muiden sen yhteydessä toteutettavien osakeantien jälkeen
(sisältäen Vaihtovelkakirjojen automaattisesta muuntamisesta Yhdysvalloissa
järjestettävässä listautumisannissa aiheutuvan laimennusvaikutuksen, mutta ei
Warranttien mahdollisesta toteuttamisesta aiheutuvaa laimennusvaikutusta).

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista Yhdysvalloissa
järjestettävän listautumisannin ja mahdollisten muiden siitä johtuvien tai sen
yhteydessä toteutettavien osakeantien ehdoista. Uusien osakkeiden antaminen voi
tapahtua osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla.

Valtuutus on voimassa 31.12.2015 asti eikä kumoa aikaisempia yhtiön
hallitukselle annettuja valtuutuksia.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että ehdollisena
Sijoittajien Vaihtovelkakirjojen merkinnälle hallituksen jäsenmäärä nostetaan
seitsemään (7) ja valitaan hallitukseen kaksi uutta jäsentä seuraavasti:

Don M. Bailey ja Mahendra G. Shah valitaan hallituksen uusina jäseninä
toimikaudeksi, joka alkaa sinä päivämääränä, jona Vaihtovelkakirjojen antamista
koskeva päätös rekisteröidään kaupparekisteriin, ja päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Timo Veromaa käsitteli katsauksessaan yhtiön toimintaa, tulosta
ja tulevaisuutta. Toimitusjohtajan englanninkieliset esityskalvot on nähtävissä
yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 9.6.2015 alkaen nähtävillä yhtiön
internet-sivuilla.

Turku, 26.5.2015

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Timo Veromaa, Toimitusjohtaja, Biotie Therapies Oyj
puh. +358 2 274 8901, sähköposti: timo.veromaa@biotie.com
www.biotie.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet




[HUG#1923900]