|
|||
2007-03-29 14:45:00 CEST 2007-03-29 14:45:00 CEST REGULATED INFORMATION Salcomp Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetSALCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN 2007 PÄÄTÖKSETSalcomp Oyj Pörssitiedote 29.3.2007 klo 15.45 SALCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN 2007 PÄÄTÖKSET Salcomp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2007 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkona 0,06 euroa osakkeelta 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta. Osinko maksetaan 12.4.2007 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 3.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen kokoonpanon ennallaan eli vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka hallitukseen kuuluvat Panu Halonen, Timo Leinilä, Petri Myllyneva, Andreas Tallberg, Jorma Terentjeff ja Kari Vuorialho. Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Yhtiöjärjestystä päätettiin muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti paremmin vastaamaan 1.9.2006 voimaan tullutta uutta osakeyhtiölakia. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 8 000 000 uuden osakkeen tarjoamisesta merkittäväksi osakeyhtiölain 9 luvun 2 §:n 2 momentin mukaisesti osakeannilla tai laskemalla liikkeeseen osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia optioita tai muita erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Hallituksella on saadun valtuutuksen perusteella oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2008 saakka. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön taseen 31.12.2006 mukaista ylikurssirahastoa siirtämällä ylikurssirahaston kokonaismäärä eli 23 690 992,21 euroa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Siirto edellyttää rekisteröintiä. Yhtiökokous päätti antaa hallituksen ehdotuksessa kuvatulla tavalla optio-oikeuksia yhtiön hallituksen päättämille yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle osana kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä olisi enintään 2 047 500 kappaletta ja ne oikeuttaisivat merkitsemään enintään 2 047 500 kappaletta yhtiön uusia osakkeita optioehdoissa tarkemmin mainituilla edellytyksillä. Yhtiökokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai valtakirjoilla 29 osakasta, jotka edustivat 26 822 477 osaketta eli 68,8 prosenttia koko osakekannasta. Kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mikko Heinonen. SALCOMP OYJ Markku Hangasjärvi toimitusjohtaja p. 040 7310 114 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.salcomp.com |
|||
|