Incap - Yhtiökokouskutsu

KUTSU INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

INCAP OYJ	  PÖRSSITIEDOTE 	14.3.2007 klo 14 


KUTSU INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN                                               

Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka      
pidetään tiistaina 3.4.2007 alkaen klo 14 Sokos Hotel Arinan kokoustiloissa     
osoitteessa Isokatu 24, 3. kerros, 90100 Oulu. Ilmoittautuneiden                
vastaanottaminen alkaa klo 13.30.                                               

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan         
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut asiat:                        

1. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä tuloslaskelman  
ja taseen vahvistaminen                                                         

2. Osingonmaksu ja voittovarojen käyttö                                         

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 ei jaeta osinkoa ja  
tilikauden voitto 2 805 820,03 euroa jätetään omaan pääomaan.                   

3. Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle                     

4. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja kulukorvaukset          

5. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen jäsenten valinta               

6. Tilintarkastajan valinta                                                     

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen Ernst & Young Oy,  
vastuullisena tilintarkastajana KHT Rauno Sipilä.                               

7. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman     
korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai optio-oikeuksien antamisesta               

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai      
useammalla uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamisesta siten, että           
valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on        
enintään 2 500 000 osaketta.                                                    

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintä-etuoikeudesta sekä  
päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä optio-oikeuksien   
ehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa         
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten     
yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai     
pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Silloin, kun 
osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin optio-oikeuden perusteella, 
on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä               
apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin       
ehdoin.                                                                         

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous päättäisi muuttaa 11.4.2006         
pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun, vuoden mittaisen valtuutuksen 
päättymään ennen uutta valtuutusta.                                             

Asiakirjojen nähtävilläpito                                                     

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat                
osakkeenomistajien nähtävinä 26.3. alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa    
Kirkkokatu 13, 4. krs, 90100 Oulu, ja niistä lähetetään pyydettäessä            
jäljennökset osakkeenomistajille (puh. 040 580 3650/Maija Aronen). Yhtiön       
painettu vuosikertomus vuodelta 2006 julkaistaan viikolla 12 ja se postitetaan  
osakkeenomistajille. Vuosikertomus on nähtävissä myös yhtiön kotisivuilla      
www.incap.fi.                                                                   

Osallistumisoikeus                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.3.2007     
mennessä merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröity omistaja voidaan yhtiökokoukseen  
osallistumista varten merkitä tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.             

Ilmoittautuminen                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää            
äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 27.3.2007 klo 16      
mennessä sähköpostitse joanna.viileinen@incap.fi, kirjeitse osoitteella Incap   
Oyj, Valuraudankuja 6, 00700 Helsinki, puhelimitse numeroon 0400 437 263 tai    
faksilla numeroon 010 612 5680.                                                 

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.        
Mahdolliset valtakirjat on toimitettava edellä mainittuun osoitteeseen siten,   
että ne ovat perillä viimeistään 27.3.2007.                                     

INCAP OYJ                                                                       
Hallitus                                                                        

Lisätietoja:                                                                    
talousjohtaja Anne Sointu, puh. 040 347 2059                                    
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296                               

JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet