Okmetic Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

OKMETIC OYJ             PÖRSSITIEDOTE       7.4.2011        KLO 14.00

OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Okmetic Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2011 klo 10.00 alkaen
Technopoliksen Akropolis-salissa osoitteessa Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden
yhtiön johdolle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,30 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 12.4.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 19.4.2011.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa yhtiön
hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhtiön
taloudellisen tilanteen sen salliessa. Jaettava lisäosinko voi olla, mahdolliset
useat erilliset jakopäätökset yhteen laskien, kaikkiaan yhteensä enintään 0,40
euroa osakkeelta ja enintään 15 000 000 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Hallituksen päätöksen perusteella
jaettava osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä
täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus päättää osingon jakamisen täsmäytyspäivän sekä
osingon maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä
täsmäytyspäivästä lukien.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin uudelleen Henri
Österlund, Tapani Järvinen, Hannu Martola ja Pekka Salmi sekä uutena jäsenenä
Mervi Paulasto-Kröckel. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä
hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Henri
Österlundin ja varapuheenjohtajaksi Tapani Järvisen.

Yhtiön hallituksen jäsenille päätettiin maksaa toimikaudelta palkkiota
seuraavasti: 40 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle, 30 000 euroa
varapuheenjohtajalle sekä 20 000 euroa muille hallituksen jäsenille.
Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja verojen osalta käteisenä. Lisäksi
hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kokouspalkkio, joka on hallituksen
puheenjohtajan osalta 750 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenen osalta 500
euroa kokoukselta.

TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIO

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Mikko Nieminen tulee
toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin
maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI
PANTIKSI OTTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 728 750 kappaletta,
joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei voi yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää
kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen tavasta ja
muista ehdoista. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 7.10.2012 saakka.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 1 728 750 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua
suunnatusti. Hallitus voi myös mitätöidä hankitut osakkeet.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus
kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 6.11.2008 antaman valtuutuksen omien
osakkeiden luovuttamiseen.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
3 457 500 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden
antamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen
voi tapahtua suunnatusti.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin
enintään 7.10.2012 saakka, eikä kumoa muita valtuutuksia, jotka annettiin
samassa yhtiökokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖKOKOUKSESSA

Toimitusjohtaja Kai Seikun esitys on luettavissa yhtiön kotisivuilla
www.okmetic.com Media-osiossa kohdassa Esitysmateriaalit.


OKMETIC OYJ

Kai Seikku
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Seikku, Okmetic Oyj
Puh. 0400 200 288, sähköposti: kai.seikku@okmetic.com
Johtaja, talous, IT ja viestintä Juha Jaatinen, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: juha.jaatinen@okmetic.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.okmetic.com
LYHYESTI OKMETICISTA
Take it higher

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja
anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan
aurinkokennoteollisuudelle. Okmetic tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka
lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.

Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat
ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat
asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen
tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.

Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat
Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa.

Okmetic on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja
yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.


[HUG#1504423]

Attachments:

OKMF0911.pdf