2025-01-13 16:45:00 CET

2025-01-13 16:45:10 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
HKFoods Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

HKFoods Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle


HKFoods Oyj, pörssitiedote 13.1.2025, klo 17.45

HKFoods Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on valmistellut hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset HKFoodsin vuoden 2025
varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäsenmäärä ja hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi,
joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2026
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
Reijo Kiskola, Jari Mäkilä, Terhi Tuomi, Ilkka Uusitalo, Niclas Diesen, Lauri
Sipponen ja Sami Yski. Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavaksi
Outi Henriksson varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättymiseen saakka.
Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Hallituksen nykyisistä jäsenistä Anne Koutonen ei ollut enää käytettävissä
tehtävään.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat HKFoods Oyj:n
verkkosivuilla osoitteessa www.hkfoods.com viimeistään 24.3.2025.

Hallituksen palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden
2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat
vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa (2024: 70 000),
hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa (37 500),
muille hallituksen varsinaisille jäsenille 30 000 euroa (30 000),
hallituksen varajäsenille 15 000 euroa (15 000),
lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle
15 000 euroa (15 000) ja muiden valiokuntien (palkitsemis-, työ- ja
erityisvaliokunta) puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 5 000 euroa
(5 000).

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että hallituksen jäsenten ja varajäsenten
vuosipalkkio maksettaisiin yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 25 % palkkion
määrästä maksettaisiin hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun markkinoilta
hankittavina yhtiön osakkeina ja loput maksettaisiin rahana. Osakkeet hankitaan
kahden viikon kuluessa HKFoods Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2025
julkistuksesta edellyttäen, että osakkeiden hankkiminen on mahdollista
osakkeiden hankkimiseen soveltuvien säännösten mukaisesti. Mikäli osakkeiden
hankkiminen ei kyseisenä ajankohtana ole mahdollista edellä esitetyn mukaisesti,
suoritetaan osakkeiden hankinta viipymättä esteen poistuttua. Mikäli osakkeiden
hankkiminen ei ole käytännössä mahdollista yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä
johtuvasta syystä, maksetaan koko palkkion määrä rahassa. Yhtiö vastaa
osakkeiden siirrosta aiheutuvista kustannuksista.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että 650 euron (650) suuruinen kokouspalkkio
maksetaan kaikille hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja sen
valiokuntien kokouksesta, johon he osallistuvat, sekä 300 euron (300) suuruinen
korvaus kokouksesta tai tilaisuudesta, johon henkilön edellytetään osallistuvan
hallituksen jäsenenä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan työjärjestys

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikunnan
työjärjestystä muutetaan kohtien 1, 6 ja 8 osalta kuulumaan seuraavasti:

  · kohta 1 yhtiön toiminimi, HKFoods Oyj
  · kohta 6, nimitystoimikunta huomioi jäseniä ehdottaessaan myös yleisen
perehtyneisyyden kestävyysseikkoihin (ympäristölliset, yhteiskuntavastuulliset,
hyvä hallintotapa); ja
  · kohta 8, nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa hallitukselle hyvissä
ajoin siten, että ehdotukset ehditään sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

HKFoods Oyj

Markku Suvanto
Hallintojohtaja

Lisätietoja
nimitystoimikunnan puheenjohtaja Veikko Kemppi, jolle soittopyynnöt välittää
HKFoodsin Media Service Desk, communications@hkfoods.com, +358105705700.

110 vuoden kokemuksella me HKFoodsissa teemme elämästä maistuvampaa - tänään ja
huomenna. Valmistamme lähes 3 000 ammattilaisen voimin vastuullista ja
paikallisesti tuotettua ruokaa kuluttajien erilaisiin ruokahetkiin. Tunnettuja
tuotemerkkejämme Suomessa ovat HK[®], Kariniemen[®] ja Via[®]. Kehitämme
ilmastoystävällisempää tapaa tuottaa ruokaa. Pörssilistatun HKFoodsin jatkuvien
toimintojen liikevaihto vuonna 2023 oli 933 miljoonaa euroa. www.hkfoods.com

Jakelu:
www.hkfoods.com
Keskeiset tiedotusvälineet
Nasdaq Helsinki Oy