|
|||
2011-04-21 10:09:22 CEST 2011-04-21 10:10:34 CEST REGULATED INFORMATION Lietuvos Dujos AB - Pranešimas apie esminį įvykįDėl AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimųVilnius, Lietuva, 2011-04-21 10:09 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 1. AB „Lietuvos dujos“ (toliau - Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2011 m. balandžio 20 d., priimti šie sprendimai: 1.1. Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą. Priimtas sprendimas: Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Lietuvos dujos“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui. 1.2. Audito komiteto informacija. Priimtas sprendimas: Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą. 1.3. AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotasis metinis pranešimas. Priimtas sprendimas: Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui. 1.4. AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas. Priimtas sprendimas: Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas. 1.5. AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. pelno paskirstymo tvirtinimas. Priimtas sprendimas: Patvirtinti 2010 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą. Žiūrėti priedą (pelno_paskirstymas.pdf) 2011 m. balandžio 20 dieną įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta Bendrovės akcininkams išmokėti 0,256 Lt (0,074 EUR) dydžio dividendus vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai už 2010 m. Dividendus turi teisę gauti akcininkai, kurie akcininkų teisių apskaitos dieną, t.y. 2011 m. gegužės 5 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Dividendai bus išmokami per Bendrovės (emitento) vertybinių popierių tvarkytoją AB FMĮ „Finasta“ (telefonas pasiteiravimui 1813). Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 60 str. 4 dalimi, dividendai bus išmokami per 1 mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos. 1.6. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Priimtas sprendimas: Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti 104,0 tūkst. Litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas. 1.7. Dėl Bendrovės valdybos narių atšaukimo. Sprendimas nepriimtas. 1.8. Dėl naujų Bendrovės valdybos narių rinkimo. Priimtas sprendimas: Klausimo nesvarstyti. 1.9. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo iš Bendrovės lėšų. Priimtas sprendimas: Klausimo nesvarstyti. 1.10. Dėl įpareigojimų Bendrovės valdybai. Priimtas sprendimas: Klausimo nesvarstyti. 1.11. Dėl Bendrovės įstatų keitimo. Priimtas sprendimas: Klausimo nesvarstyti. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje (www.crib.lt) bei Bendrovės tinklalapyje (www.dujos.lt). Priedai: 1. Finansinės ataskaitos 2010 (.pdf) 2. Atsakingų asmenų patvirtinimas (.pdf) 3. Audito komiteto informacija (.pdf) 4. Metinis pranešimas 2010 (.pdf) 5. Kodekso forma 2010 (.pdf) 6. Pelno paskirstymas (.pdf) 7. Pranešimas spaudai (.pdf) Įgaliotas asmuo: Justinas Stašinskas Juridinio skyriaus vyresnysis teisininkas tel. (8 5) 236 01 45 |
|||
|