Kemira Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Kemira Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kemira Oyj
Pörssitiedote
25.2.2016 klo 8.00 (CET+1)

Kemira Oyj:n ("Kemira") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 21.3.2016 kello 13.00 Marina Congress
Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa kello 12.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6. Vuoden 2015  tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toiminta-kertomuksen
     sekä yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomusten esittäminen

     - Toimitusjohtajan katsaus

  7.  Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

  8.  Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

     Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä
     tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,53 euroa
     osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
     täsmäytyspäivänä 23.3.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
     yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 6.4.2016.

  9.  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja
     toimitusjohtajan sijaiselle

 10.  Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista
     päättäminen

     Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille
     maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan. Vuosipalkkiot olisivat näin
     ollen seuraavat: puheenjohtajan palkkio 80 000 euroa, varapuheenjohtaja ja
     tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 49 000 euroa ja muut jäsenet 39 000
     euroa.

     Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen ja
     hallituksen valiokuntien jäsenille maksettavat kokouspalkkiot pidetään
     ennallaan. Kokouspalkkiot olisivat näin ollen seuraavat: kustakin
     hallituksen ja valiokuntien kokouksista: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa,
     muualla Euroopassa asuvat jäsenet  1 200 euroa  ja Euroopan ulkopuolella
     asuvat jäsenet 2 400 euroa. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi
     yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

     Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
     vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten,
     että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä
     ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 %
     maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja
     tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun
     kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta
     1.1.-31.3.2016 on julkaistu.

     Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen
     puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

     Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan
     seitsemän (aiemmin kuusi) jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen
     sen nykyiset jäsenet Wolfgang Büchele, Winnie Fok, Juha Laaksonen, Timo
     Lappalainen, Jari Paasikivi ja Kerttu Tuomas. Nimitystoimikunta ehdottaa,
     että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Kaisa Hietala.

     Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana valitaan
     jatkamaan Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajana Kerttu Tuomas.

     Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot ilmoitetaan yhtiön internet-
     sivuilla osoitteessa www.kemira.fi > sijoittajat > hallinto > yhtiökokous >
     yhtiökokous 2016.

 12. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

     Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
     tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 13. Tilintarkastajan valinta

     Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle
     Deloitte & Touche Oy:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena
     tilintarkastajana KHT Jukka Vattulainen.

 14.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

     Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
     enintään 4 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta
     ("Hankkimisvaltuutus").

     Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille
     osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja
     hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien
     omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan
     Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") järjestämässä julkisessa
     kaupankäynnissä.

     Valtuutuksen nojalla ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan
     vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa
     kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on
     osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
     valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen
     korkein julkisessa kaupan-käynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen
     voimassaoloaikana.

     Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n
     sääntöjen mukaisesti.

     Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
     -järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen
     kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai käytettäväksi
     yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön
     osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä
     mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa edelleen
     tai mitätöidä.

     Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

     Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
     päätty­miseen saakka.

 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

     Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
     enintään 15 600 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 7 800 000
     yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta
     ("Osakeantivaltuutus").

     Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
     luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

     Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa
     yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
     yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
     osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
     kuten yrityskaup­pojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen,
     yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin
     parantaminen tai, jos se on perusteltua, yhtiön hallituksen jäsenten
     vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien
     toteutta­miseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön
     osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä.

     Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun
     vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa
     merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman
     rahastoon.

     Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

     Osakeantivaltuutus on voimassa 31.5.2017 saakka.

 16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Kemiran tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, hallituksen ja nimitys-toimikunnan
ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain
edellyttämät asiakirjat ovat 25.2.2016 lähtien osakkeenomistajien nähtävinä
yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kemira.fi > sijoittajat > hallinto >
yhtiökokous > yhtiökokous 2016. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 4.4.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

    Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
    yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2016 rekisteröitynä Euroclear Finland
    Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
    merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
    yhtiön osakasluetteloon.

    Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
    ilmoittautua yhtiölle viimeistään keskiviikkona 16.3.2016 kello 16.00.
    Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavasti:

    a)   Kemiran internet-sivujen kautta osoitteessa www.kemira.fi
    b)   puhelimella numeroon 020 770 6886, arkisin klo 9 -16
    c)   faksilla numeroon 010 862 1119, Kemira Oyj, Anna Kosunen tai
    d)   kirjeellä osoitteeseen Kemira Oyj, Anna Kosunen,PL 330, 00101
    Helsinki.

    Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
    henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan,
    valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi sekä asiamiehen
    henkilötunnus. Osakkeenomistajien Kemiralle luovuttamia henkilötietoja
    käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
    rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

    Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
    yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
    oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
    9.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
    osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
    osakasluetteloon viimeistään 16.3.2016 klo 10.00 mennessä.
    Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
    ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

    Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
    omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä
    rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
    ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee
    ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
    varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön
    osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

    Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
    oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
    esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
    osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli
    osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä,
    jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
    osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden
    perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

    Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä
    viimeistään 16.3.2016 klo 16.00.

 4. Muut tiedot

    Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5
    luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

    Kemiralla on kokouskutsun päivänä 10.2.2016 yhteensä 155 342 557 osaketta ja
    ääntä.

Helsingissä 10.2.2016

Kemira Oyj
Hallitus

Lisätietoja


Kemira Oyj
Jukka Hakkila, lakiasiainjohtaja
Puh.  010 862 1810

Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 862 1255

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä
käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja
kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-
ainetehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä
veden käsittelyyn. Vuonna 2015 Kemiran liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa ja
henkilöstön määrä noin 4 700. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki
Oy:ssä.
www.kemira.fi


[HUG#1988889]

Bifogade filer:

Linkki tiedotteeseen.pdf

Link to the release.pdf