|
|||
2013-03-22 20:27:41 CET 2013-03-22 20:28:42 CET REGULATED INFORMATION Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykįDėl 2013 m. balandžio 5 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymoPranešame, kad 2013 m. kovo 20 d. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau - Bendrovė) valdybos sprendimu papildyta 2013 m. balandžio 5 d. 13.00 val. šaukiamo Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė. Susirinkimo darbotvarkė (įskaitant papildytą jos klausimą): 1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti Krantinės infrastruktūros ir suprastruktūros projektavimo, pirkimo ir statybos sutartį su skelbiamų derybų būdu „Uosto infrastruktūros (krantinės (angl. jetty)) su suprastruktūra (įranga) projektavimo ir statybos darbai“ laimėtoju. 2. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ Stebėtojų tarybos konfidencialumo sutarties pagrindinėms sąlygoms. Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama informuojant apie susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pranešė 2013 m. kovo 14 d., paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį. Taip pat patiksliname, kad atsižvelgiant į tai, jog 2013 m. balandžio 1 d. yra nedarbo diena, susirinkimo apskaitos diena, atitinkamai bus laikoma 2013 m. kovo 28 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis). Prie šio pranešimo taip pat pridedami atnaujinti susirinkimo sprendimų projektai darbotvarkės klausimais, bendrasis balsavimo biuletenis, į juos papildomai įtraukiant sprendimo projektą antruoju darbotvarkės klausimu, taip pat akcininkams teikiamų tvirtinti pagrindinių Bendrovės Stebėtojų tarybos narių konfidencialumo sutarties pagrindinių sąlygų projektas. Priedai: 1. Susirinkimo sprendimų projektai; 2. Susirinkimo balsavimo biuletenis; 3. AB „Klaipėdos nafta“ Stebėtojų tarybos konfidencialumo sutarties pagrindinių sąlygų projektas. Mantas Bartuška, Finansų ir administravimo departamento direktorius, 8 46 391 763 |
|||
|