Stora Enso Oyj - Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Stora Enso Oyj

Helsingfors, Finland, 2015-02-04 11:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STORA ENSO OYJ
BÖRSMEDDELANDE 2015-02-04 kl. 12.59 EET 


Styrelsen har idag fattat beslut om att sammankalla årsstämma som ska hållas
den 22 april 2015. 

Kallelse till årsstämma

Aktieägare i Stora Enso Oyj kallas till årsstämma som hålls onsdagen den 22
april 2015 kl. 16.00 (finsk tid) på Marina Congress Center, Skatuddskajen 6 i
Helsingfors. Registreringen av personer som har anmält sig till stämman börjar
kl. 15.00 (finsk tid). 

Årsstämman hålls på finska. I stämmolokalen tillhandahålls simultantolkning
till svenska, engelska och vid behov till finska. 

A. Ärenden som behandlas på årsstämman

På årsstämman behandlas följande ärenden:


1.         Öppnande av stämman


2.         Konstituering av stämman


3.         Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen


4.         Konstaterande av stämmans laglighet


5.         Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden


6.         Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för år 2014 

·         Verkställande direktörens översikt

7.         Fastställande av bokslutet


8.         Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
utbetalning av utdelning 


Styrelsen föreslår för stämman att en utdelning om 0,30 EUR per aktie utbetalas
för år 2014. 

Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen
den 24 april 2015 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som
förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden -registrerade
aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden
AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear
Sweden AB:s avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor.
Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar
genom Deutsche Bank Trust Company Americas. 

Styrelsen föreslår för stämman att utdelningen betalas ut den 13 maj 2015.


9.         Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktören 


10.       Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Nomineringsorganet föreslår för stämman att de årliga arvodena för
styrelseledamöter hålls på samma nivå som 2014 enligt följande: 

Styrelsen

Ordförande       EUR 170 000
Vice ordförande  EUR 100 000
Ledamöter        EUR 70 000 


Nomineringsorganet föreslår även att styrelseledamöterna enligt årsstämmans
beslut använder 40 % av ovan fastställda arvoden för att förvärva Stora Ensos
R-aktier på marknaden och att förvärvet ska ske inom två veckor från
årsstämman. 

Dessutom föreslår nomineringsorganet att det årliga arvodet till ledamöterna av
finans- och revisionskommittén och ersättningskommittén hålls på sin nuvarande
nivå, och att det årliga arvodet till ledamöterna i kommittén för hållbarhets-
och etikfrågor höjs till samma nivå som för ersättningskommittén enligt
följande: 

Finans- och revisionskommittén

Ordförande  EUR 20 000
Ledamöter   EUR 14 000


Ersättningskommittén

Ordförande  EUR 10 000
Ledamöter   EUR 6 000 


Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor

Ordförande  EUR 10 000
Ledamöter   EUR 6 000 


Arvoden utbetalas dock inte till styrelsens eller styrelsekommittéernas
ordförande eller ledamot som är heltidsanställd vid bolaget eller dess
dotterbolag. 

11.       Beslut om antalet styrelseledamöter

Nomineringsorganet föreslår för stämman att antalet styrelseledamöter i bolaget
ska vara åtta (8). 

12.       Val av styrelseledamöter

Nomineringsorganet föreslår för stämman att av de nuvarande styrelseledamöterna
Gunnar Brock, Anne Brunila, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikael Mäkinen,
Richard Nilsson, Juha Rantanen och Hans Stråberg återväljs för en mandatperiod
som fortgår till slutet av följande årsstämma. 

Birgitta Kantola har meddelat att hon inte är tillgänglig för omval till
styrelsen. 

13.       Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår för stämman att revisorns arvode betalas enligt av finans-
och revisionskommittén godkänd faktura. 

14.       Val av revisor

Styrelsen föreslår för stämman att nuvarande revisorn CGR-samfundet Deloitte &
Touche Oy fortsätter som bolagets revisor för en mandatperiod som fortgår till
slutet av följande årsstämma. 

15.       Val av nomineringsorgan

Nomineringsorganet föreslår att stämman utser ett nomineringsorgan som ska
förbereda förslag angående: 

a)  antalet styrelseledamöter,                                                  
b)  val av ledamöterna i styrelsen,                                             
c)  ersättning till styrelsens ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter
     samt                                                                       
d)  ersättning till ordförande och ledamöter i styrelsekommittéer.              


Nomineringsorganet består av följande fyra ledamöter:

-  styrelsens ordförande                                                        
-  styrelsens vice ordförande                                                   
-  två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna (en vardera) enligt      
    aktieägarförteckningen den 30 september 2015.                               


De största aktieägarna i bolaget bestäms på basis av det i bolagets
aktieägarförteckning registrerade aktieinnehavet. Därtill kan aktieägare som
enligt finska värdepappersmarknadslagen har skyldighet att meddela förändringar
i sitt aktieinnehav (aktieägares flaggningsskyldighet) tas i beaktande om
aktieägaren skriftligen meddelar bolagets styrelse om sitt aktieinnehav senast
den 30 september 2015. En aktieägare kan av vägande skäl byta ut sin
representant i nomineringsorganet. 

Styrelsens ordförande sammankallar nomineringsorganet som senast den 31 januari
2016 för styrelsen ska presentera sina förslag för 2016 års årsstämma. En
styrelseledamot kan inte utses till nomineringsorganets ordförande. Ledamöterna
i nomineringsorganet får ingen separat ersättning. 


16.       Beslutsordning


17.       Avslutande av stämman


B. Årsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan och denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Stora Enso Oyj:s webbplats
www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:s bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för 2014 kommer att vara tillgängliga på Stora Enso Oyj:s
webbplats www.storaenso.com/annualreport  under vecka 8, 2015. Beslutsförslagen
och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid årsstämman. Kopior
av handlingarna och denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna.
Stämmoprotokollet finns till påseende på Stora Enso Oyj:s webbplats
www.storaenso.com/agm från och med onsdagen den 6 maj 2015. 

C. Anvisningar för deltagarna i årsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som fredagen den 10 april 2015
antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear
Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska
värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. 

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta
i årsstämman ska anmäla sig senast torsdagen den 16 april 2015 kl. 12.00 (finsk
tid). Anmälan till årsstämman kan göras: 

a)      på bolagets       www.storaenso.com/agm                                 
 webbplats:                                                                     
b)      per telefon på    +358 204 621 210                                      
 nummer:                                                                        
                          +358 204 621 245                                      
c)      per fax på        +358 204 621 359                                      
 nummer:                                                                        
d)      skriftligen       Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309,       
 till:                     FI-00101 Helsingfors                                 


I samband med anmälan ska aktieägarens namn, personnummer, adress,
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personnummer uppges. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stora
Enso Oyj används endast för ändamål som hänför sig till årsstämman och för
behandlingen av därtill anknutna registreringar. 

Aktieägare eller hans/hennes representant eller ombud ska vid behov i
stämmolokalen kunna styrka sin identitet och/eller behörighet. 

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i årsstämman med de
aktier på basis av vilka han/ hon skulle ha rätt att på årsstämmans
avstämningsdag fredagen den 10 april 2015 vara antecknad i
aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Rätten att
delta förutsätter dessutom att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast
fredagen den 17 april 2015 kl. 10.00 (finsk tid) har antecknats i den
tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För
de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta anmälan till årsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin
egendomsförvaltare erforderliga anvisningar gällande aktieägarens införande i
den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan
till årsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i årsstämman att tillfälligt
införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt. 

Ytterligare information finns tillgänglig på bolagets webbplats
www.storaenso.com/agm. 


3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i årsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.
Aktieägarens ombud ska kunna uppvisa en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
företräds på stämman av flera ombud som företräder aktieägaren med aktier som
förvaras på olika värdepapperskonton ska det i samband med anmälan uppges med
vilka aktier respektive ombud företräder aktieägaren. Modeller för fullmakt
finns på bolagets webbplats www.storaenso.com/agm. 

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stora Enso Oyj, Juridiska
avdelningen, Box 309, 
FI-00101 Helsingfors, innan anmälningstidens utgång. Alternativt kan en kopia
av fullmakten sändas per e-post till adressen agm@storaenso.com, varvid
fullmakten ska uppvisas i original på årsstämman. 

4. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

En aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB:s Securities
System och som har för avsikt att delta i årsstämman och där utöva sin rösträtt
måste: 

-- vara registrerad i aktieägarregistret som förs av Euroclear Sweden AB        
senast den 10 april 2015.                                                       
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att tillfälligt kunna
 införa aktierna i Stora Enso Oyj:s aktieägarregister som förs av Euroclear     
 Finland Oy, begära att deras aktier omregistreras i ägarens eget namn i        
 ägarregistret som förs av Euroclear Sweden AB, och att ovan nämnda begäran om  
 tillfällig registrering hos Euroclear Sweden AB görs för aktieägarens räkning  
 av förvaltaren. Omregistreringen måste vara genomförd senast den 10 april 2015 
 och förvaltaren bör därför underrättas om detta i god tid före det nämnda      
 datumet.                                                                       
·         begära tillfällig registrering i Stora Enso Oyj:s aktieägarregister   
 som förs av Euroclear Finland Oy. Sådan begäran ska ske på särskild blankett   
 och vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 14 april 2015 kl. 10.00      
 (svensk tid).                                                                  

Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen genom Euroclear Sweden AB är
samtidigt anmälan till årsstämman. 

5. ADR-bevis

Innehavare av ADR-bevis som har för avsikt att delta och rösta vid årsstämman
ska meddela Deutsche Bank Trust Company Americas om sitt deltagande och iaktta
de anvisningar som Deutsche Bank Trust Company Americas separat sänder varje
innehavare av ADR-bevis. 

6. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har frågerätt beträffande ärenden
som behandlas vid stämman i enlighet med 5 kap. 25 § i finska aktiebolagslagen. 

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet A-aktier i Stora
Enso Oyj till 177 030 904, vilket motsvarar 177 030 904 röster, och det totala
antalet R-aktier till 611 589 083, vilket motsvarar minst 61 158 908 röster.
Varje ägare av A-aktier har en röst per aktie och varje ägare av R-aktier har
en röst per varje tio (10) aktier. Varje aktieägare har dock minst en röst. 

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Karl-Henrik Sundström, VD och koncernchef, tel. +46 1046 71660
Seppo Parvi, finanschef, tel. +358 2046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, chef för Investor Relations, tel. +358 2046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och
förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna
erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material.
Företaget har cirka 29 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2013
uppgick till 10,6 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX
Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora
Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på
International OTCQX-listan i USA. 


STORA ENSO OYJ