Metsä Board Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Metsä Board Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Metsä Board Oyj pörssitiedote Yhtiökokouksen päätökset 26.3.2024 klo 17.00

Metsä Board Oyj:n tänään 26.3.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous kannatti
kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia ja

Tilinpäätös ja voitonjako

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2023 ja päätti jakaa
osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous vahvisti osingon maksupäiväksi
9.4.2024.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan siten, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 99 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 85 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 67 000 euroa
vuodessa. Yhtiökokous päätti maksaa noin puolet vuosipalkkioista käteisenä ja
puolet julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy)
muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Yhtiön B-sarjan
osakkeina kahden viikon kuluessa Metsä Board Oyj:n osavuosikatsauksen
1.1.-31.3.2024 julkistamista seuraavasta Helsingin pörssin kaupankäyntipäivästä
alkaen, joiden luovuttamista rajoitetaan kahden vuoden ajan. Yhtiö vastaa
osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisesta
varainsiirtoverosta. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen jäsenille
maksettava vuosipalkkio kerryttää eläkettä ja että jäsenet ovat siten
työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisen vakuutuksen piirissä, minkä perusteella
vuosipalkkiosta suoritetaan TyEL-maksu.

Kokouspalkkioita päätettiin nostaa 1000 euroon (aiemmin 800 euroa) kustakin
hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu, kuitenkin
siten, että kokouspalkkio maksetaan vain kerran, jos saman vuorokauden aikana
järjestetään useita hallituksen tai sen valiokuntien kokouksia. Kokouspalkkiot
maksetaan rahana. Edelleen yhtiökokous päätti pitää tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle maksettavan kuukausipalkkion ennallaan 900 eurossa. Mahdolliset
matkakulut päätettiin korvattavan yhtiön kulloinkin voimassa olevan
matkustussäännön mukaisesti.

Vastuuvapaus

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.

Palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin sekä kannattaa
palkitsemispolitiikkaa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) ja valitsi
hallituksen jäseniksi kauppatieteiden maisteri Raija-Leena Hankonen-Nybomin,
kauppatieteiden maisteri Erja Hyrskyn, diplomi-insinööri Ilkka Hämälän,
valtiotieteiden maisteri Mari Kiviniemen, maatalous- ja metsätieteiden maisteri
(agr.) Jussi Linnarannan, kauppatieteiden maisteri Jukka Moision, maatalous- ja
metsätieteiden maisteri (agr.) Mikko Mäkimattilan, diplomi-insinööri Juha
Vanhaisen ja kauppatieteiden maisteri Leena Craeliuksen. Hallituksen jäsenten
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kirsi Jantunen.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön
hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena
kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Kirsi Jantunen.
Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportoinnin
varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksestä vaatimuksen julkaista
yhtiökokouskutsu valtakunnallisessa sanomalehdessä. Muutos tehtiin
yhtiöjärjestykseen kohtaan 7 (Kokouskutsu). Yhtiökokous päätti lisäksi poistaa
yhtiöjärjestyksestä kokonaan yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskevan
kohdan sekä tilintarkastajaa koskevan kohdan tarpeettomina
yhtiöjärjestysmääräyksinä. Poistetut kohdat olivat yhtiöjärjestyksessä kohdat 8
(Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat) ja 12 (Tilintarkastaja).
Yhtiöjärjestysmääräysten juoksevaa numerointia päätettiin muuttaa vastaamaan
tehtyjä muutoksia.

Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun
1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus koskee B
-osakkeita. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 35 000 000 kappaletta
sisältäen myös osakkeet, jotka voidaan antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisten erityisten oikeuksien nojalla. Määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

Valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-sarjan
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 1 000 000 B-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 0,3
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ilkka
Hämälän ja varapuheenjohtajakseen Jussi Linnarannan. Hallitus päätti lisäksi
valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti: tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Raija-Leena Hankonen-Nybom ja jäseniksi Leena
Craelius, Mari Kiviniemi, Jukka Moisio ja Juha Vanhainen ja nimitys- ja HR
-valiokunnan puheenjohtajaksi Ilkka Hämälä ja jäseniksi Erja Hyrsky, Jussi
Linnaranta sekä Mikko Mäkimattila.

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 462 0101
Marika Sand Kirk, väliaikainen lakiasiainjohtaja, puh. 040 683 7973

Metsä Board
metsagroup.com/fi/metsaboard

Metsä Board valmistaa kevyitä ja korkealaatuisia taive- ja
tarjoilupakkauskartonkeja sekä valkoisia kraftlainereita. Tuotteidemme puhdas
ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine pohjoisista
metsistä. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet
vuoden 2030 loppuun mennessä. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan
ottavaa kulttuuria.

Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2023 liikevaihtomme
oli 1,9 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 300 henkilöä. Metsä Board on osa
Metsä Groupia, jonka emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistavat noin 90 000
suomalaista metsänomistajaa. Koko Metsä Groupin liikevaihto oli 6,1 miljardia
euroa.

Seuraa Metsä Boardia: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/metsa
-board/)  X (https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FMetsaBoard)
  Instagram (https://www.instagram.com/metsaboard/?hl=en)
YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6CD152EF0DA1E61)