Terveystalo Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Terveystalo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Terveystalo Oyj, pörssitiedote 26.3.2024 klo 17.00

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26.3.2024
Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023 ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi
toimielinten palkitsemisraportin ja päätti kannattaa sille esitettyä muutettua
toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa
yhteensä 0,30 euroa osakkeelta (mikä vastaa yhteensä noin 38 miljoonaa euroa
Yhtiön nykyisellä osakemäärällä).

Osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

  · Osingonmaksun ensimmäinen erä 0,15 euroa osakkeelta maksetaan
osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä
28.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.
Osingon ensimmäinen erä maksetaan 8.4.2024.

  · Osingonmaksun toinen erä 0,15 euroa osakkeelta maksetaan
osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä
9.10.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.
Osingonmaksun toinen erä maksetaan 16.10.2024. Lisäksi yhtiökokous valtuutti
hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä
osingonmaksun toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen
arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä
edellyttävät.

Hallituksen jäsenten valitseminen ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7).
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kari Kauniskangas, Sofia Hasselberg,
Ari Lehtoranta, Carola Lemne, Kristian Pullola ja Matts Rosenberg sekä uudeksi
jäseneksi Teija Sarajärvi toimikaudeksi, joka päättyy 2025 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota
seuraavasti: puheenjohtajan vuosipalkkio 90 000 euroa, varapuheenjohtajan
vuosipalkkio 53 000 euroa, jäsenen vuosipalkkio 42 300 euroa,
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 53 000 euroa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien
kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 675 euroa, muualla Euroopassa asuvat
jäsenet 1 400 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 800 euroa.
Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai
valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 675 euroa. Matkustuskustannukset
korvataan Yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Hallituksen vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä
siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina
Yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä
osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Osakkeet hankitaan
kahden viikon kuluessa alkaen kautta 1.7.2024-30.9.2024 koskevan
osavuosikatsauksen julkistamista seuraavasta päivästä. Kokouspalkkiot maksetaan
rahana.

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee
toimimaan KHT Henrik Holmbom. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan Yhtiön
hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen ja palkkio

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena
kestävyysraportoinnin varmentajana tulee toimimaan KHT,
kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Henrik Holmbom. Kestävyysraportoinnin
varmentajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 703 653
osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
12 703 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai Yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin
tarkoituksiin

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhteensä enintään 150 000 euron suuruisista lahjoituksista
yleishyödyllisiin, tai niihin rinnastettaviin, tarkoituksiin sekä valtuuttaa
hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista
lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään
9.4.2024.

Terveystalo Oyj

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen
terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme
monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin
palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon
digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja
hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 377 toimipaikkaa eri puolilla Suomea.
Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 152 toimipaikassa. Terveystalo on
Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2023 Suomen Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja
asiakaskäyntejä tehtiin noin 7,6 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yhteensä
yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. www.terveystalo.com