Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Agrowill Group“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2009 m. kovo 30 d. įvyko pakartotinis neeilinis visuotinis 
AB “Agrowill Group” (kodas 126264360, buveinės adresas 
Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, duomenys kaupiami ir 
saugomi Juridinių asmenų registre) (toliau - „Bendrovė“) 
akcininkų susirinkimas, kuriame buvo priimti šie sprendimai.

	1. Išrinkti uždarają akcinę bendrovę „Pricewaterhouse 
Coopers“ audito įmone 2008 finansinių metų Bendrovės metinei 
finansinei atskaitomybei patikrinti. Už audito atlikimą mokėti 
ne daugiau kaip 160 tūkst. Lt.
	2. Susirinkimas nusprendė nedidinti AB „Agrowill Group“ 
įstatinio kapitalo išleidžiant 27 687 746 (dvidešimt septynis 
milijonus šešis šimtus aštuoniasdešimt septynis tūkstančius 
septynis šimtus keturiasdešimt šešias) paprastąsias vardines 
Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 
(vienas) litas, o jų nominalių verčių suma yra 27 687 746 
(dvidešimt septyni milijonai šešis šimtai aštuoniasdešimt 
septyni tūkstančiai septynis šimtai keturiasdešimt šeši) 
litai. 

	3. Susirinkimas nusprendė neišleisti 50 000 000 
(penkiasdešimt milijonų) į akcijas konvertuojamų AB „Agrowill 
Group“ obligacijų. 

	4. Susirinkimas atidėjo stebėtojų tarybos nario atšaukimo 
ir naujo nario rinkimo klausimą iki eilinio visuotinio akcininkų 
susirinkimo, kuriame bus perrenkama visa stebėtojų taryba, 
pasibaigus kadencijai. 

5. Susirinkimas nusprendė pavesti valdybai organizuoti AB "Agrowill 
Group" dukterinės bendrovės UAB "AWG investment 1" turimo 
UAB "Grūduva" akcijų paketo rinkos vertės nustatymą. Nustačius 
rinkos vertę, pavesti, esant poreikiui, organizuoti ir sudaryti 
akcijų atpirkimo sandorius su asmenimis, kuriems šiuo metu 
įkeistos UAB "Grūduva" akcijos, už nustatytą rinkos kainą."


Mindaugas Juozaitis
Generalinis direktorius
8 5 233 53 40