Neo Industrial Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

NEO INDUSTRIAL OYJ         PÖRSSITIEDOTE                  12.3.2014 klo 17.00

KUTSU NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Neo Industrial Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina  3.4.2014 klo 14.00 alkaen yhtiön toimitiloissa
osoitteessa Niinistönkatu 12, 05800 Hyvinkää. Ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus 

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 ei makseta osinkoa
eikä hallituksen tulospalkkiota. 

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista
päättäminen sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä,
ehdottavat hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 10.000 euroa ja hallituksen
puheenjohtajan vuosipalkkioksi 12.500 euroa, sekä hallituksen ja sen
valiokuntien kokouspalkkioksi 600 euroa kultakin kokoukselta ja että
hallituksen jäsenten matkakulut korvataan. 

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen
kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen
puheenjohtajan osalta 1.000 euroa ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta
500 euroa kerrottuna Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen 1.5.2014 - 30.4.2015
pörssikurssin kehitykseen perustuvalla vuosituotolla. Vuosituoton ylittäessä 50
prosenttia tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan. 

Sekä vuosi-  että tulospalkkiot ehdotetaan maksettavaksi noin 40-prosenttisesti
yhtiön osakkeilla. 

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan
perustuen suoritettuun tilintarkastuksen kilpailutukseen. 

12. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia
äänistä,ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan viisi (5) ja että varajäseniä ei valita. 

13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten
valinta 

Edellä mainitut osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia
äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat
henkilöt: Markku E. Rentto, Matti Lainema, Jukka Koskinen, Taisto Riski ja
Raimo Valo. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen
puheenjohtajaksi valitaan Markku E. Rentto ja varapuheenjohtajaksi Jukka
Koskinen. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia
äänistä, ehdottavat, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG
Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla
siten, että hankittavien osakkeiden määrä on enintään 588.076 B-osaketta.
Ehdotettu määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja
yhteensä kymmentä prosenttia yhtiön B-osakkeista. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX
Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja
hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.
Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan muilta kuin suurimmalta
osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta
ja kauppahinta vastaa NASDAQ OMX Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa
markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia
lain ja määräysten puitteissa. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös suunnatusti eli
muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. 

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä seikoista. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti. 

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Neo Industrial Oyj:n verkkosivuilla. Neo
Industrial Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat
saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neoindustrial.fi/yhtiökokous
2014  viimeistään viikolla 12. Hallituksen päätösehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on verkkosivuilla viimeistään 17.4.2014 lukien. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokokseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
24.3.2014 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
Neo Industrial Oyj:n osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 31.3.2014 klo 16.00 mennessä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen viestinta@neoindustrial.fi
b) puhelimitse numeroon 040 846 0860
d) kirjeitse osoitteeseen Neo Industrial Oyj, PL 12, 05801 Hyvinkää

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimen lisäksi henkilö- tai
y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2014.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla viimeistään 31.3.2014 klo 10 mennessä merkitty tilapäisesti Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien rekisteröitymistä tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen
antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja,
joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin
yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä
kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Ilmoittautumisen yhteydessä on
ilmoitettava ne osakkeet, joita kukin asiamies edustaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon
osoitteeseen Neo Industrial Oyj, PL 12, 05801 Hyvinkää ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Neo Industrial Oyj:llä on kokouskutsun julkaisupäivänä 12.3.2014 yhteensä
139.600 A-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 2.792.000 ääntä sekä
5.880.760 B-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 5.880.760 ääntä. 

Helsingissä 12. maaliskuuta 2014

Neo Industrial Oyj
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jari Salo, puh. 020 7209 196

www.neoindustrial.fi