AB Novaturas - Metinė informacija

Eilinio visuotinio AB „Novaturas“ akcininkų susirinkimo sprendimai

2024 m. birželio 7 d. įvyko pakartotinis akcinės bendrovės „Novaturas“  (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).  Susirinkime dalyvavo akcininkai, valdantys  3 759 341 vnt. akcijų, kas sudarė 48,5 % iš visų balsavimo teisę suteikiančių Bendrovės akcijų skaičiaus (Bendrovė viso yra išleidusi 7 807 000 akcijų, iš kurių Bendrovė yra įsigijusi 55 997 vnt. savų akcijų, kurios nesuteikia teisės Bendrovei balsuoti Susirinkime). Viena balsavimo teisę suteikianti akcija jos savininkui suteikia vieną balsą. Pakartotiniam  Susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas, todėl Susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu.

Susirinkimo metu buvo priimti šie sprendimai:

1. Bendrovės 2023 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.
Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2023 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio.
Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

3. Bendrovės 2023 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
3.1.     Patvirtinti audituotus Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės konsoliduotąjį finansinių ataskaitų rinkinį už 2023 metus.

4. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.
4.1.     Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2023 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.

5. Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.
5.1.    Paskirstyti Bendrovės pelną toliau nurodytu būdu:

1)	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	9 741
2)	Korekcija dėl 2022 m. gegužės 24 d. VAS priimto sprendimo pervesti 1 250 tūkst. Eur savų akcijų supirkimui	(1 250)
3)	Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka	46
4)	Koreguotas ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas praėjusių ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	8 537
5)	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	1 746
6)	Per 2023 metus išmokėti dividendai	-
7)	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	80
8)	Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jei visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai):	-
9)	Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	10 363
10)	Pelno dalis paskirta:
	į privalomąjį rezervą	-
	į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
	į rezervą akcijoms suteikti	-
	į kitus rezervus	-
	dividendams išmokėti	-
	kitiems tikslams (tantjemoms ir kt.)	-
11)	Perskirstoma nepanaudota rezervo savoms akcijoms įsigyti dalis	1 067
12)	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	11 430
Visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų

6. Audito ir rizikų komiteto narių rinkimas ir sutarčių esminių sąlygų su Audito ir rizikų komiteto nariais dėl veiklos Audito ir rizikų komitete tvirtinimas.
6.1.   Į Bendrovės Audito ir rizikų komitetą naujai 2 (dviejų) metų kadencijai išrinkti: Gediminą Almantą (nepriklausomas narys), Tomą Korganą (nepriklausomas narys), Ingridą Kuzmickienę (Bendrovės darbuotoja);
6.2.   Nustatyti, kad naujai išrinkti Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nariai savo veiklą pradeda pasibaigus juos išrinkusiam eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui;
6.3.   Patvirtinti esmines sutarties dėl Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nario veiklos sąlygas (pridedama);
6.4.   Nustatyti, kad su išrinktais Bendrovės Audito ir rizikų nariais sudaromos Bendrovėje naudojamos formos konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugos sutartys;
6.5.   Nustatyti naujai išrinktiems Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nariams po 950 EUR (devyni šimtai penkiasdešimt eurų) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą Bendrovės Audito ir rizikų komitete. Audito ir rizikų komiteto pirmininkui už veiklą Bendrovės Audito ir rizikų komitete nustatyti 1250 EUR (vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt eurų) (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį;
6.6.   Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos sutartis su naujai išrinktais Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nariais.

7. Sutarčių su Bendrovės Valdybos nariais papildomos sąlygos nustatymas.
7.1.  Papildyti Esmines sutarties dėl Valdybos nario veiklos sąlygas, kurias Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 2023 m. birželio 6 d., 6.5 punktu ir jį išdėstyti taip: „6.5. Jei Valdybos nariui, vykdant Valdybos nario funkcijas reikia patirti pagristų išlaidų, įskaitant bet neapsiribojant, kelionių, apgyvendinimo, transporto, esant būtinybei, protingumo kriterijus atitinkančias išlaidas atlygiui už išorinių patarėjų, auditorių, teisininkų paslaugas, susijusias su Valdybos nario funkcijų atlikimu, Bendrovė įsipareigoja kompensuoti Valdybos nariui tokias pagrįstas išlaidas, jeigu jos iš anksto buvo aptartos su Bendrove.“;
7.2. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) atlikti visus su šiuo sprendimo įgyvendinimu susijusius veiksmus.

8. Papildomas atlygis Bendrovės valdybos nariams.
Atsižvelgiant į darbų apimtis, susijusias su Bendrovės valdybos narių veikla nuo jų paskyrimo, Bendrovės valdybos nariams nustatyti papildomą atlygį (vienkartinį) už valdybos nario funkcijų atlikimą laikotarpiu nuo 2023-06-06 iki 2024-05-06:
8.1.  Valdybos primininkui Gediminui Almantui – 27 500  Eur  (įskaitant  visus  mokėtinus mokesčius);
8.2.  Valdybos nariams Ugniui Radvilai ir Tomui Korganui – kiekvienam po 20 900 Eur (įskaitant visus mokėtinus mokesčius).

9. Bendrovės audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ audito paslaugų papildomo apmokėjimo sąlygų nustatymas už Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą.
9.1. Nustatyti audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ audito paslaugų papildomo apmokėjimo sąlygas už Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą, nustatant, kad papildomas auditoriaus atlyginimas neturi viršyti 70 000 Eur už Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą;
9.2. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) atlikti visus su šio sprendimo įgyvendinimu susijusius veiksmus.

Pridedama:

1. AB „Novaturas“ 2023 m. finansinės ataskaitos;
2. Esminės sutarties dėl Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nario veiklos sąlygos.

Kontaktai:
Vaidrius Verikas

Finansų direktorius
J. Jasinskio g. 16C, Vilnius, Lietuva
Tel. +370 646 43758
Tel. +370 614 44228 (Teisės sk. vadovė)
El. paštas: shareholder@novaturas.lt

Priedai

• 1 abnovaturas-2023-12-31-lt
• 2 Essential terms_Esmines AK nario salygos LT-EN

Attachments:

2 Essential terms_Esmines AK nario salygos LT-EN.pdf

1 abnovaturas-2023-12-31-lt.zip