Cramo Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Cramo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Vantaa, Suomi, 2015-02-10 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Cramo Oyj Pörssitiedote
10.2.2015, klo 9.30 

Kutsu Cramo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Cramo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 31. maaliskuuta 2015, klo 10.00 alkaen Finlandia-talon
kongressisiiven A-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa klo 9.00. 

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokouksen järjestäytyminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6 Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

Toimitusjohtajan katsaus

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan
tilikaudelta 1.1.2014-31.12.2014 0,55 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
2.4.2015 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 13.4.2015. 

9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

10 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohdan 4 ensimmäinen
virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä
kahdeksaan jäsentä." Muilta osin kohta 4 säilyy muuttumattomana. 

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohdan 8
toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Yhtiökokouskutsu on
julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään
yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallituksen niin
päättäessä yhtiökokouskutsu tai ilmoitus yhtiökokouksesta voidaan julkaista
samassa määräajassa yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Kokouskutsussa on
mainittava päivä, jolloin osakkeenomistajan on viimeistään ilmoittauduttava
yhtiölle saadakseen osallistua yhtiökokoukseen." Muilta osin kohta 8 säilyy
muuttumattomana. 

11 Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
puheenjohtajalle suoritetaan 70.000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle
45.000 euron vuosipalkkio ja muille jäsenille 35.000 euron vuosipalkkio.
Lisäksi ehdotetaan, että 50 prosenttia vuo­sipalkkiosta käytetään siten, että
sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osak­keita. Palkkion
maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä
tapauk­sessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen
jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. Tämän lisäksi
ehdotetaan suoritetta­vaksi 1.000 euron suuruinen kokouspalkkio kaikille
jäsenille kustakin hallituksen valio­kunnan kokouksesta, johon he osallistuvat,
sekä kohtuulliset matkakustannukset laskun mukaan. 

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenten luku­määräksi vahvistetaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä
edellyttäen, että yhtiökokous hyväksyy yhtiöjärjestyksen kohdan 4 muuttamisen
edellä kohdassa 10 esitetyn mukaisesti. 

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valitaan uudel­leen hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka suos­tumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä Helene Biström,
Leif Boström, Eino Halonen, Victor Hartwall, Raimo Seppänen, Erkki Stenberg ja
Caroline Sundewall sekä uutena jäsenenä Michael Rosenlew. Kahdeksan jäsenen
valinta edellyttää yhtiöjärjestyksen kohdan 4 muuttamista edellä kohdassa 10
esitetyn mukaisesti. 

Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot tule­vat olemaan nähtävillä
internet-osoitteessa www.cramo.com. 

14 Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan
kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

15 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi
tilintarkastaja. 

16 Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan KHT-yh­teisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi Toni Aaltosen, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on an­tanut suostumuksensa valintaan. 

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti: 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä
enin­tään 4.400.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osak­keista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa
ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista
yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjes­tämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osak­keenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). 

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten
yritys­kauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman
laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön
kannustinjärjestelmissä tai mitätöitä­väksi edellyttäen, että hankinta on
yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. Tämän valtuutuksen
perusteella yhtiön hankkimia osakkeita voidaan käyttää kuitenkin enintään
400.000 kappaletta yhtiön kannustinjärjestelmiin. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.9.2016 asti. 

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa
tarkoitettujen osakkeisiin oikeutta­vien erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa
olevia osakkeita. Valtuutuksen no­jalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi
olla yhteensä enintään 4.400.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä
oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta
yhtiölle it­selleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä
kanssa omista millään hetkellä enempää, kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön
rekisteröidyistä osakkeista. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityis­ten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oi­keuksien antaminen voi tapahtua
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poi­keten edellyttäen, että
tälle on painava taloudellinen syy. Valtuutusta voi käyttää optio-oikeuksien
antamista lukuun ottamatta myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan
enempää kuin 400.000 osaketta. Valtuutuksen käyttäminen osittain mahdollisen
kannustinjärjestelmien toteut­tamiseen on perusteltua muun muassa siitä syystä,
ettei hallitus ehdota yhtiökokouksen päätettäväksi konsernin avainhenkilöille
suunnattavaa erillistä optio-ohjelmaa. 

Ehdotettu valtuutus kumoaa aikaisemmissa yhtiökokouksissa päätetyt ja
rekisteröidyt valtuutukset liittyen osakeantiin, optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen sekä omien osakkeiden
luovuttamiseen. 

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

19 Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
yhteensä enintään 20.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai
niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään
lahjoitustensaajista, käyttötarkoituk­sista ja muista lahjoitusten ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yh­tiökokouksen päättymiseen
saakka. 

20 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää perustaa
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa vuosittain
valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous
hyväksyy osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka sääntelee
nimitystoimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee
nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät ja vastuualueet. 

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu enintään neljästä jäsenestä, joista
enintään kolme edustaa yhtiön suurimpia osakkeenomistajia, jotka omistavat
suurimman määrän yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä seuraavaa
varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä.
Hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan jäsenenä. Yhtiön suurimmat
osakkeenomistajat elokuun viimeisenä arkipäivänä määräytyvät Euroclear Finland
Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella. Hallituksen puheenjohtajan on,
tämän osakeomistuksen mukaisesti, pyydettävä kolme suurinta osakkeenomistajaa
kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei
halua käyttää nimeämisoikeuttaan, hallituksen puheenjohtaja voi siirtää
oikeuden seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi
nimeämisoikeutta. 

21 Kokouksen päättäminen

B Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdo­tukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Cramo Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.cramo.com. Cramo Oyj:n vuosikertomus, joka
sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toi­mintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 10.3.2015. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljen­nökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 14.4.2015 alkaen. 

C Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.3.2015
rekiste­röity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeis­tään 26.3.2015 klo 18.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

  1. Cramo Oyj:n internet-sivuilla: www.cramo.com;
  2. puhelimitse numeroon 010 661 1242 (ma - pe klo 8 - 18);
  3. telefaksilla numeroon 010 661 1298; tai
  4. kirjeitse osoitteeseen Cramo Oyj, ”yhtiökokous”, Kalliosolantie 2, 01740
     Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
tai asiamiehen nimi. Osak­keenomistajien Cramo Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen nii­den osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
19.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Fin­land Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 26.3.2015 klo 10.00 mennessä. Hal­lintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiöko­koukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuu­denhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjo­jen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhtei­sön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsi­naiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asia­miehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittau­tumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Cramo Oyj,
”yhtiökokous”, Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiö­lain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Cramo Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 10.2.2015 yhteensä 44.065.029
osaketta ja ääntä. 

CRAMO OYJ

Vesa Koivula
toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Vesa Koivula, toimitusjohtaja, puh. 010 661 10 tai 040 510 5710



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com



Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä
vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden
ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Cramo on
alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.
Cramolla on toimintaa 15 maassa 330 toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 500.
Vuoden 2014 liikevaihto oli 652 miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.